证券代码：601126      证券简称：四方股份     公告编号：2023-012



               北京四方继保自动化股份有限公司
               第七届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日以
现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第六次会议。本次会议通知于2023
年8月19日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议
应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，独立董事崔翔先生、钱晖先生及孙卫
国先生以通讯方式参与并表决，全部董事均参与并表决所有议案。会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件的相关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》，同意票 7 票，反对票
0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2023 年 8 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《四方股份 2023 年半年度报告》及《四方股份 2023 年半
年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请
综合授信的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    同意公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信融资
额度人民币叁亿贰仟万元整，授信期限为两年，授信起始日以银行实际业务发生
时间为准，担保方式为自身信用。
    3、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司申请综合授信的议案》，
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    同意公司向中国工商银行股份有限公司申请综合授信融资额度人民币壹亿
伍仟万元整，授信期限为壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担
保方式为自身信用。
    4、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申
请综合授信的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信融
资额度人民币叁亿元整，期限壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，
担保方式为自身信用。
    5、审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信及
为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2023 年 8 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：
2023-013）。
    6、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司北京市分行申请综合授信
及为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2023 年 8 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：
2023-013）。
    7、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信及
为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2023 年 8 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：
2023-013）。
    8、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信及为子公司
提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2023 年 8 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：
2023-013）。
    9、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信及
为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2023 年 8 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：
2023-013）。
    10、审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信及
为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2023 年 8 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：
2023-013）。
    11、审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司申请综合授信及为子公司
提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2023 年 8 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：
2023-013）。
    12、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司申请综合授信及为子公司
提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2023 年 8 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：
2023-013）。
    13、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授
信及为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2023 年 8 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：
2023-013）。
    14、审议通过《关于公司为全资子公司向兴业股份有限公司申请综合授信提
供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2023 年 8 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：
2023-013）。
    15、审议通过《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为子
公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2023 年 8 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：
2023-013）。
    本议案中关于为四方印度提供担保的事项，经本次董事会审议通过后尚需提
交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。


    公司独立董事对上述 5 至 15 项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见
2023 年 8 月 31 日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《四方股份独立
董事关于第七届董事会第六次会议有关事项发表的独立意见》。


    特此公告。




                                    北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                                                          2023 年 8 月 31 日