证券代码：601126      证券简称：四方股份      公告编号：2023-029



                 北京四方继保自动化股份有限公司
                 第七届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27
日以腾讯会议方式召开第七届董事会第九次会议。本次会议通知于2023年10月25
日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持。会议应出席董
事7名，实际出席董事7名，全部董事均出席并参与表决所有议案。会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
    审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》，同意票 7 票，反对票
0 票，弃权票 0 票。
    具 体 内 容 详 见 2023 年 10 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《四方股份 2023 年第三季度报告》。


    特此公告。


                                    北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                                                          2023 年 10 月 27 日