证券代码：601126      证券简称：四方股份      公告编号：2023-032



                 北京四方继保自动化股份有限公司
                 第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13
日以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第十次会议。本次会议通知于
2023年12月11日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事刘志超先生、独立董事崔翔
先生以通讯方式参与并表决，全部董事均出席并参与表决所有议案。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
    1、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》，同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；
    2、审议通过《关于公司全资子公司对全资孙公司增资的议案》，同意票 7
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具 体 内 容 详 见 2023 年 12 月 14 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于公司 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号：
2023-033)及《关于公司全资子公司对全资孙公司增资的公告》(公告编号：
2023-034)。
    特此公告。


                                    北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                                                          2023 年 12 月 13 日