证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2023-050
宁波拓普集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 786,841,351
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.3980
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对需审议案逐项表决，表决方式
符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事长邬建树先生主
持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王明臻先生出席会议；其他高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 786,128,051 99.9093 0 0 713,300 0.0907
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 786,128,051 99.9093 0 0 713,300 0.0907
3、 议案名称：关于 2022 年度独立董事履职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 786,128,051 99.9093 0 0 713,300 0.0907
4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 786,128,051 99.9093 0 0 713,300 0.0907
5、 议案名称：关于 2023 年度向银行及非银金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 785,488,679 99.8280 643,169 0.0817 709,503 0.0903
6、 议案名称：关于 2023 年度开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 736,839,740 93.6452 49,292,111 6.2645 709,500 0.0903
7、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 775,328,090 98.5367 11,483,461 1.4594 29,800 0.0039
8、 议案名称：关于 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 786,131,851 99.9098 0 0 709,500 0.0902
9、 议案名称：关于《2022 年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 786,128,051 99.9093 0 0 713,300 0.0907
10、 议案名称：关于确认 2022 年度关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 79,833,913 99.1191 0 0 709,500 0.8809
11、 议案名称：关于预测 2023 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 79,833,913 99.1191 0 0 709,500 0.8809
12、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 786,120,688 99.9084 11,163 0.0014 709,500 0.0902
13、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 786,131,851 99.9098 0 0 709,500 0.0902
14、 议案名称：关于预计 2023 年度对外担保总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 785,488,679 99.8280 643,169 0.0817 709,503 0.0903
15、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 733,796,185 93.2584 52,335,666 6.6513 709,500 0.0903
16、 议案名称：关于确认公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 786,131,851 99.9098 0 0 709,500 0.0902
17、 议案名称：关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 786,131,851 99.9098 0 0 709,500 0.0902
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 693,680,000 100.0000 0 0 0 0
持 股 1%-5%
普通股股东 17,000,000 100.0000 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 75,451,851 99.0684 0 0 709,500 0.9316
其中:市值
50 万以下普
通股股东 52,515,146 98.6669 0 0 709,500 1.3331
市值 50 万以
上 普 通 股 股 22,936,705 100.0000 0 0 0 0
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于 2022 年度董事 85,237, 99.1701 0 0 713,300 0.8299
会工作报告的议案 743
2 关于 2022 年度监事 85,237, 99.1701 0 0 713,300 0.8299
会工作报告的议案 743
3 关于 2022 年度独立 85,237, 99.1701 0 0 713,300 0.8299
董事履职报告的议 743
案
4 关于 2022 年度财务 85,237, 99.1701 0 0 713,300 0.8299
决算报告的议案 743
5 关于 2023 年度向银 84,598, 98.4262 643,169 0.7482 709,503 0.8256
行及非银金融机构 371
申请授信额度的议
案
6 关于 2023 年度开展 35,949, 41.8254 49,292, 57.3490 709,500 0.8256
票据池业务的议案 432 111
7 关于续聘 2023 年度 74,437, 86.6048 11,483, 13.3604 29,800 0.0348
审计机构的议案 782 461
8 关于 2022 年度利润 85,241, 99.1745 0 0 709,500 0.8255
分配的议案 543
9 关于《2022 年年度报 85,237, 99.1701 0 0 713,300 0.8299
告》全文及摘要的议 743
案
10 关于确认 2022 年度 79,833, 99.1191 0 0 709,500 0.8809
关联交易事项的议 913
案
11 关于预测 2023 年度 79,833, 99.1191 0 0 709,500 0.8809
日常关联交易事项 913
的议案
12 关于使用部分暂时 85,230, 99.1615 11,163 0.0129 709,500 0.8256
闲置募集资金委托 380
理财的议案
13 关于使用部分暂时 85,241, 99.1745 0 0 709,500 0.8255
闲置募集资金补充 543
流动资金的议案
14 关于预计 2023 年度 84,598, 98.4262 643,169 0.7482 709,503 0.8256
对外担保总额的议 371
案
15 关于修订《公司章 32,905, 38.2844 52,335, 60.8900 709,500 0.8256
程》的议案 877 666
16 关于确认公司 2022 85,241, 99.1745 0 0 709,500 0.8255
年度董事及高级管 543
理人员薪酬的议案
17 关于确认公司 2022 85,241, 99.1745 0 0 709,500 0.8255
年度监事薪酬的议 543
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、
17 项议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表
决股份总数的 1/2 以上审议通过；第 15 项议案为特别决议事项，已获得出席股
东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。
关联股东迈科国际控股（香港）有限公司、宁波筑悦投资管理有限公司、邬
建树对本次股东大会第 10、11 项议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张美华、张佳莹
2、 律师见证结论意见：
宁波拓普集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集及召开程序符合法
律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有
效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议