亚普股份：亚普汽车部件股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告2023-12-13
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-055
亚普汽车部件股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日以电子邮
件方式向公司全体监事发出第五届监事会第六次会议（以下简称本次会议）通知
及会议材料。本次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席尹志锋先生主持，公
司董事会秘书及证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
程序合法。
二、监事会会议审议情况
公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（尹志锋先生任职于公司关联
法人-中国国投高新产业投资有限公司，系本议案之关联监事），审议并通过了
《关于公司2024年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常
关联交易的议案》。
详见刊登于2023年12月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度预计日常关联交易金额的公告》（公
告编号：2023-056）。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度预计
其他日常关联交易的议案》。
详见刊登于2023年12月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
1
（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度预计日常关联交易金额的公告》（公
告编号：2023-056）。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度预计
新增对外担保事项的议案》。
详见刊登于2023年12月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度预计新增对外担保事项的公告》（公
告编号：2023-057）。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构的议案》。
详见刊登于2023年12月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司2023年度财务审计机构与内控审计机构的公告》（公告编号：2023-058）。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度内控审计机构的议案》。
详见刊登于2023年12月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司2023年度财务审计机构与内控审计机构的公告》（公告编号：2023-058）。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司扬州分厂华扬
路厂区三期厂房建设（热管理项目生产线）项目的议案》。
详见刊登于2023年12月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司扬州分厂华扬路厂区三期厂房建设（热管理项
目生产线）项目的公告》（公告编号：2023-059）。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定公司＜董监高
薪酬管理制度＞的议案》。
详见刊登于2023年12月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《董监高薪酬管理制度》。
以上第1-5项及第7项议案，需提交公司股东大会审议。
2
三、备查文件
1、公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司监事会
2023 年 12 月 13 日
3
