证券代码：603102           证券简称：百合股份       公告编号：2023-040



                威海百合生物技术股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 29 日
向各位董事发出了召开第四届董事会第五次会议的通知。2023 年 8 月 8 日，第
四届董事会第五次会议以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开，
应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司相关高级管理
人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

    （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半
年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2023 年半年度报
告》和《2023 年半年度报告摘要》。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的 2023 年半年度报告及其摘要。

    （二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。




    特此公告。


                                    威海百合生物技术股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 9 日