证券代码：603129           证券简称：春风动力           公告编号：2023-049




                    浙江春风动力股份有限公司
              第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、董事会会议召开情况

    浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会

议的会议通知于 2023 年 10 月 8 日以通讯方式发出。2023 年 10 月 17 日在公司

会议室以现场结合通讯会议方式召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公

司四楼 416 会议室，现场会议时间：2023 年 10 月 17 日 10:00 时）。会议应出席

董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长赖国贵先生召集并主持，赖国贵先

生在会前对本次董事会召开时间做出了说明，公司监事和高级管理人员列席了会

议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下

简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

    会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：


   (一)审议通过《浙江春风动力股份有限公司 2023 年第三季度报告》

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体披

露的《春风动力 2023 年第三季度报告》。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


   (二)审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》
    公司第五届董事会审计委员会委员调整为：任家华先生、唐国华先生、邓高

亮先生，任家华先生为审计委员会主任委员（召集人）。审计委员会成员均为不

在公司担任高级管理人员的董事，其任期与第五届董事会任期一致，自本次会议

通过之日起生效。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    特此公告。

                                    浙江春风动力股份有限公司董事会

                                                   2023 年 10 月 18 日