证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2023-038
无锡药明康德新药开发股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东
会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆
路 28 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2022 年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 386
其中：A 股股东人数 384
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,405,956,727
其中：A 股股东持有股份总数 1,144,041,334
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 261,915,393
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.3766
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.5508
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.8258
2023 年第一次 A 股类别股东会议
1、出席 A 股类别股东会议的股东和代理人人数 384
2、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股
份总数（股） 1,144,041,334
3、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份
数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%） 44.6006
2023 年第一次 H 股类别股东会议
1、出席 H 股类别股东会议的股东和代理人人数 2
2、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股
份总数（股） 262,866,359
3、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份
数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%） 65.3013
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，由副董事长 Edward Hu（胡正国）先生主持。会议的召集、召开和表
决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 11 人，公司董事 Ge Li（李革）先生因个人原因未
能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书、联席公司秘书姚驰先生出席本次会议；公司副总裁 Shuhui
Chen（陈曙辉）先生，首席财务官施明女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2022 年年度股东大会：
1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,142,809,875 99.8924 162,776 0.0142 1,068,683 0.0934
H股 260,893,832 99.6100 846,803 0.3233 174,758 0.0667
普通股合 1,403,703,707 99.8398 1,009,579 0.0718 1,243,441 0.0884
计：
2、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,142,812,275 99.8926 160,376 0.0140 1,068,683 0.0934
H股 260,893,832 99.6100 846,803 0.3233 174,758 0.0667
普通股合 1,403,706,107 99.8399 1,007,179 0.0716 1,243,441 0.0885
计：
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,142,814,375 99.8928 160,176 0.0140 1,066,783 0.0932
H股 260,893,832 99.6100 846,803 0.3233 174,758 0.0667
普通股合 1,403,708,207 99.8401 1,006,979 0.0716 1,241,541 0.0883
计：
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,142,952,119 99.9048 168,976 0.0148 920,239 0.0804
H股 261,911,190 99.9984 3 0.0000 4,200 0.0016
普通股合 1,404,863,309 99.9222 168,979 0.0120 924,439 0.0658
计：
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,142,946,519 99.9043 172,476 0.0151 922,339 0.0806
H股 261,621,189 99.8877 290,004 0.1107 4,200 0.0016
普通股合 1,404,567,708 99.9012 462,480 0.0329 926,539 0.0659
计：
6、 议案名称：《关于续聘 2023 年度境内外会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,136,841,424 99.3707 6,279,471 0.5489 920,439 0.0804
H股 260,695,089 99.5341 1,216,104 0.4643 4,200 0.0016
普通股合 1,397,536,513 99.4011 7,495,575 0.5331 924,639 0.0658
计：
7、 议案名称：《关于核定公司 2023 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,142,958,319 99.9053 162,776 0.0142 920,239 0.0805
H股 261,891,190 99.9984 3 0.0000 4,200 0.0016
普通股合 1,404,849,509 99.9227 162,779 0.0116 924,439 0.0657
计：
8、 议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,142,642,013 99.8777 157,942 0.0138 1,241,379 0.1085
H股 261,829,388 99.9672 3 0.0000 86,002 0.0328
普通股合 1,404,471,401 99.8944 157,945 0.0112 1,327,381 0.0944
计：
9、 议案名称：《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,142,962,953 99.9057 158,142 0.0138 920,239 0.0805
H股 261,911,190 99.9984 3 0.0000 4,200 0.0016
普通股合 1,404,874,143 99.9230 158,145 0.0112 924,439 0.0658
计：
10、 议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,142,295,356 99.8474 818,739 0.0716 927,239 0.0810
H股 258,969,634 98.8753 2,919,712 1.1148 26,047 0.0099
普通股合 1,401,264,990 99.6663 3,738,451 0.2659 953,286 0.0678
计：
11、 议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,142,761,395 99.8881 312,600 0.0273 967,339 0.0846
H股 261,699,030 99.9174 212,163 0.0810 4,200 0.0016
普通股合 1,404,460,425 99.8936 524,763 0.0373 971,539 0.0691
计：
12、 议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年 H
股奖励信托计划（草案）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 449,450,578 88.6396 56,683,432 11.1790 920,139 0.1814
H股 192,573,826 73.5252 69,337,367 26.4732 4,200 0.0016
普通股合 642,024,404 83.4915 126,020,799 16.3883 924,339 0.1202
计：
13、 议案名称：《关于在 2023 年 H 股奖励信托计划项下向关连人士授予奖
励的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 439,523,326 86.6817 66,608,584 13.1364 922,239 0.1819
H股 175,934,236 67.1722 85,976,957 32.8262 4,200 0.0016
普通股合 615,457,562 80.0367 152,585,541 19.8429 926,439 0.1204
计：
14、 议案名称：《关于授权董事会办理 2023 年 H 股奖励信托计划相关事宜
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 446,414,290 88.0408 59,717,620 11.7774 922,239 0.1818
H股 187,236,586 71.4874 74,674,607 28.5110 4,200 0.0016
普通股合 633,650,876 82.4026 134,392,227 17.4769 926,439 0.1205
计：
15、 议案名称：《关于给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,017,363,768 88.9272 125,659,927 10.9839 1,017,639 0.0889
H股 114,431,875 43.6904 147,342,662 56.2558 140,856 0.0538
普通股合 1,131,795,643 80.5000 273,002,589 19.4176 1,158,495 0.0824
计：
16、 议案名称：《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,142,479,095 99.8634 544,600 0.0476 1,017,639 0.0890
H股 261,172,190 99.7162 602,347 0.2300 140,856 0.0538
普通股合 1,403,651,285 99.8360 1,146,947 0.0816 1,158,495 0.0824
计：
2023 年第一次 A 股类别股东会议
1、 议案名称：《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,142,479,095 99.8634 544,600 0.0476 1,017,639 0.0890
2023 年第一次 H 股类别股东会议
1、 议案名称：《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 262,131,467 99.7204 594,036 0.2260 140,856 0.0536
(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司换届选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
会议有效表决 当选
权的比例（%）
17.01 Ge Li（李革） 1,306,741,870 92.9432 是
17.02 Edward Hu（胡正国） 1,349,054,994 95.9528 是
17.03 Steve Qing Yang（杨青） 1,354,770,204 96.3593 是
17.04 Minzhang Chen（陈民章） 1,351,067,556 96.0960 是
17.05 张朝晖 1,351,183,256 96.1042 是
17.06 Xiaomeng Tong（童小幪） 1,309,490,512 93.1387 是
17.07 Yibing Wu（吴亦兵） 1,341,342,979 95.4043 是
2、 《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
会议有效表决 当选
权的比例（%）
18.01 Christine Shaohua Lu- 1,341,819,114 95.4382 是
Wong（卢韶华）
18.02 Wei Yu（俞卫） 1,382,304,315 98.3177 是
18.03 Xin Zhang（张新） 1,381,753,820 98.2785 是
18.04 詹智玲 1,382,395,389 98.3242 是
18.05 冯岱 1,376,136,480 97.8790 是
3、 《关于公司换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
会议有效表决 当选
权的比例（%）
19.01 Harry Liang He（贺亮） 1,382,835,039 98.3554 是
19.02 吴柏杨 1,359,217,312 96.6756 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 《关于公 346,804,861 99.6869 168,976 0.0486 920,239 0.2645
司 2022
年度利润
分配方案
的议案》
5 《关于公 346,799,261 99.6853 172,476 0.0496 922,339 0.2651
司 2023
年度对外
担保额度
的议案》
6 《关于续 340,694,166 97.9304 6,279,471 1.8050 920,439 0.2646
聘 2023
年度境内
外会计师
事务所的
议案》
7 《关于核 346,811,061 99.6887 162,776 0.0468 920,239 0.2645
定 公 司
2023 年度
开展外汇
套期保值
业务额度
的议案》
10 《关于公 346,815,695 99.6900 158,142 0.0455 920,239 0.2645
司董事薪
酬方案的
议案》
12 《关于审 290,290,505 83.4422 56,683,432 16.2933 920,139 0.2645
议<无锡
药明康德
新药开发
股份有限
公司 2023
年 H 股奖
励信托计
划 （ 草
案）>的议
案》
17.01 Ge Li（李 306,415,035 88.0771
革）
17.02 Edward 329,322,901 94.6618
Hu（胡正
国）
17.03 Steve 330,334,972 94.9527
Qing
Yang（杨
青）
17.04 Minzhang 330,436,532 94.9819
Chen（陈
民章）
17.05 张朝晖 330,374,662 94.9642
17.06 Xiaomeng 296,612,037 85.2593
Tong（童
小幪）
17.07 Yibing 328,897,434 94.5395
Wu（吴亦
兵）
18.01 Christine 319,514,347 91.8424
Shaohua
Lu-Wong
（ 卢 韶
华）
18.02 Wei Yu 336,200,012 96.6386
（俞卫）
18.03 Xin 336,204,517 96.6399
Zhang（张
新）
18.04 詹智玲 336,169,016 96.6297
18.05 冯岱 334,974,511 96.2864
(四) 关于议案表决的有关情况说明
2022 年年度股东大会第 12、13、14 项议案关联股东已回避表决；2022 年年
度股东大会第 8、9、15、16 项议案，2023 年第一次 A 股类别股东会议第 1 项议
案，2023 年第一次 H 股类别股东会议第 1 项议案均为特别决议，已获得出席会
议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：蒋雪雁、霍婉华
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2023 年 6 月 1 日
