证券代码：603259           证券简称：药明康德       公告编号：临 2023-044

                 无锡药明康德新药开发股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2023 年 6 月 21 日向本公司全体监事发出会议通知及会议材料，以通讯表决方式
于 2023 年 6 月 27 日召开第三届监事会第二次会议。本次监事会会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 Harry Liang He（贺亮）召集。本
次监事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公
司章程》关于召开监事会会议的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首
次及预留授予限制性股票回购价格的议案》

    公司监事会认为，公司本次对《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019
年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2019 年激励计划》”）
项下首次及预留授予限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《2019 年激励计划》的规定。同意董
事会对相关限制性股票回购价格所做的调整。

    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于调整公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限
制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划项下部

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分限制性股票回购注销的议案》

    公司监事会认为，公司本次回购注销部分限制性股票，符合《管理办法》等
有关法律、法规和《2019 年激励计划》的规定，回购注销的原因、数量及价格合
法、有效；上述事项不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影
响公司《2019 年激励计划》的继续实施，不存在损害公司及股东利益的行为。同
意公司按照调整后的价格向部分激励对象回购注销已发行的限制性股票。

    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于调整公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限
制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授
予限制性股票第三个解除限售期解除限售相关事项的议案》

    公司监事会认为，公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限
制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就。本次可解除限售的 1,682 名激
励对象主体资格合法、有效，本次激励计划对激励对象解除限售安排未违反有关
法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意
公司为满足解除限售条件的限制性股票办理解除限售事宜。

    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票
第三个解除限售期解除限售条件成就暨股份上市的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会

                                                       2023 年 6 月 28 日




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