证券代码：603259           证券简称：药明康德       公告编号：临 2023-065

                 无锡药明康德新药开发股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2023 年 10 月 16 日及 2023 年 10 月 29 日向本公司全体董事发出会议通知及会议
材料。经全体董事一致认可，以现场结合通讯表决方式于 2023 年 10 月 30 日按
期召开第三届董事会第四次会议。本次董事会会议应出席董事 12 人，实际出席
董事 12 人。会议由董事长 Ge Li（李革）主持。本次董事会符合《中华人民共和
国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开董事会会议
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年第三季度报告》的相关
内容。

    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

    投票结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：全票通过。

    （二）审议通过《关于终止公司 2023 年 H 股奖励信托计划及回购注销 H 股
股份的议案》

    同意公司终止实施《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年 H 股奖励
信托计划（草案）》（以下简称“《2023 年 H 股奖励信托计划》”），并回购

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注销 15,467,500 股 H 股股份（以下简称“本次回购注销”）和减少相应注册资
本。

    为保证上述终止《2023 年 H 股奖励信托计划》及本次回购注销相关事宜顺
利实施，同意进一步授权被授权人全权办理终止《2023 年 H 股奖励信托计划》
及本次回购注销相关事宜，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述事项
办理完毕之日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于终止公司 2023 年 H 股奖励信托计划及回购注销 H 股股份的公
告》《关于回购注销部分 H 股股票通知债权人的公告》及《独立董事关于公司第
三届董事会第四次会议审议的相关事项的独立意见》。

    董事 Ge Li（李革）、Edward Hu（胡正国）、Steve Qing Yang（杨青）、
Minzhang Chen（陈民章）、张朝晖作为《2023 年 H 股奖励信托计划》的奖励对
象已回避表决。于董事会讨论中，前述董事均对本议案内容表示赞成。

    投票结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：全票通过。



    特此公告。



                                无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

                                                      2023 年 10 月 31 日




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