药明康德:第三届监事会第五次会议决议公告2023-11-04
证券代码:603259 证券简称:药明康德 公告编号:临 2023-070
无锡药明康德新药开发股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于
2023 年 11 月 2 日向本公司全体监事发出会议通知及会议材料,全体监事一致同
意豁免本次会议的通知期限要求,并以通讯表决方式于 2023 年 11 月 3 日召开第
三届监事会第五次会议。本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席 Harry Liang He(贺亮)召集。本次监事会符合《中华人民共
和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)关于召开监事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的议案》
公司监事会认为,《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的议案》已
经公司第三届董事会第五次会议审议通过,关联董事已在审议该议案的董事会上
回避表决,表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次交易系公司
在日常经营业务中发生的交易,符合公司正常生产经营的需要,为正常的商业安
排;交易价格严格遵循公开、公平、公正及市场化定价原则,不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。公司的主要业务不会因本次交易而对关联方形
成依赖。因此,同意本次交易及其项下的预计交易金额额度,并同意公司签署《有
效载荷连接子主服务框架协议》。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定
媒体披露的《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的公告》。
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表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会
2023 年 11 月 4 日
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