证券代码：603259          证券简称：药明康德       公告编号：临 2023-069

                无锡药明康德新药开发股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2023 年 11 月 2 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，全体董事一致同
意豁免本次会议的通知期限要求，并以通讯表决方式于 2023 年 11 月 3 日召开第
三届董事会第五次会议。本次董事会会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。
会议由董事长 Ge Li（李革）召集。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》
和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的议案》

    同意本次交易及其项下的预计交易金额额度，并同意公司签署《有效载荷连
接子主服务框架协议》。

    公司独立董事对本次关联交易已进行事前认可，同意提交董事会审议，并在
董事会审议时发表了同意的独立意见。

    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的公告》《独立董事关
于公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项的独立意见》及《第三届董事会
第五次会议相关事项的独立董事事前认可意见》。

    关联董事 Ge Li（李革）、Minzhang Chen（陈民章）、Steve Qing Yang（杨
青）、张朝晖和 Yibing Wu（吴亦兵）回避表决。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。



             无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

                                   2023 年 11 月 4 日




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