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公司公告

浙江鼎力:浙江鼎力机械股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告2023-08-18  

                                                    证券代码:603338          证券简称:浙江鼎力          公告编号:2023-030

                    浙江鼎力机械股份有限公司
                 第五届监事会第二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议
的通知于 2023 年 8 月 5 日以书面、邮件和电话方式发出,于 2023 年 8 月 16 日
在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事
会主席向存云先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》
    经审核,监事会认为:公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、
法规的相关规定;公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的规定,所包含的信息能从各方面真实地反映了公司 2023 年半年度
的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与 2023 年半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2023 年半年度报
告及其摘要披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年半年度
报告》及摘要。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    (二)审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司 2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-031)。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。


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特此公告。




                 浙江鼎力机械股份有限公司监事会
                               2023 年 8 月 18 日




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