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公司公告

浙江鼎力:浙江鼎力机械股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告2023-08-18  

                                                    证券代码:603338          证券简称:浙江鼎力      公告编号:2023-032

                   浙江鼎力机械股份有限公司
                关于吸收合并全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
   浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江鼎力”)拟吸收合
   并全资子公司浙江协恒智能设备有限公司(以下简称“协恒智能”)。吸收合
   并完成后,协恒智能的独立法人资格将被注销,其全部资产、债权、债务等
   由浙江鼎力承继。
   本次吸收合并不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
   规定的重大资产重组事项。本次吸收合并事项经公司董事会审议通过后,尚
   需提交公司股东大会审议。
   协恒智能为公司全资子公司,其财务报表已纳入公司的合并报表范围,本次
   吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响。

    一、 吸收合并概述
    为优化公司管理架构,降低管理成本,提高运营效率,公司于 2023 年 8
月 16 日召开了第五届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于吸收合并全资
子公司的议案》,董事会同意公司吸收合并全资子公司协恒智能。吸收合并完成
后,协恒智能的独立法人资格将被注销,其全部资产、负债等其他一切权利和义
务都由浙江鼎力承继。本次吸收合并不构成关联交易,也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次吸收合并事项经公司董事会
审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。
    二、 合并方基本情况
    1、公司名称:浙江鼎力机械股份有限公司
    2、统一社会信用代码:913300007743880298
    3、类型:其他股份有限公司(上市)
    4、住所:浙江省德清县雷甸镇白云南路 1255 号
    5、法定代表人:许树根
    6、注册资本:506,347,879 元
    7、成立日期:2005 年 5 月 16 日
    8、经营范围:高空作业品平台、多功能电力抢修平台、起重机械、建筑机
械、液压机械、叉车制造、加工、经销,金属材料、建筑材料、化工原料(除化
学危险品及易制毒化学品)、劳保用品经销,机械设备维修服务,货物进出口。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    9、财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日,总资产 1,180,180.85 万元,净资
产 706,518.27 万元,营业收入 544,515.26 万元,净利润 125,724.00 万元。(以
上数据经审计)
    截至 2023 年 6 月 30 日,总资产 1,310,909.48 万元,净资产 761,594.67
万元,营业收入 309,845.32 万元,净利润 83,165.71 万元。 以上数据未经审计)
    三、 被吸收合并方的基本情况
    1、公司名称:浙江协恒智能设备有限公司
    2、统一社会信用代码:91330521MA2D1KHC96
    3、类型:有限责任公司
    4、住所:浙江省湖州市德清县雷甸镇通用航空产业园 133 号(莫干山国家
高新区)
    5、法定代表人: 许树根
    6、注册资本:5000 万元
    7、成立日期:2020 年 4 月 2 日
    8、经营范围:一般项目:智能车载设备制造,物料搬运装备制造(除依法
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    9、财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日,总资产 11,678.25 万元,净资产
3,580.28 万元,营业收入 244.04 万元,净利润-119.72 万元。 以上数据经审计)
    截至 2023 年 6 月 30 日,总资产 11,506.70 万元,净资产 3,507.39 万元,
营业收入 236.70 万元,净利润-72.89 万元。(以上数据未经审计)
    10、股东:浙江鼎力机械股份有限公司持有 100%股权。
    四、 本次吸收合并的范围、方式及相关安排
    1、本次浙江鼎力吸收合并协恒智能,合并后浙江鼎力继续存续,被合并方
协恒智能的独立法人资格将被注销。
    2、本次合并完成后,协恒智能的全部资产、负债等其他一切权利和义务都
由合并方浙江鼎力承继。
    3、吸收合并双方商议确定合并基准日,并编制资产负债表及财产清单,履
行通知债权人和公告程序。
    4、合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担和享有。
    5、吸收合并双方共同办理完成资产移交手续、相关资产的权属变更和税务、
工商等变更、注销登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序。
    五、本次吸收合并对公司的影响
    本次吸收合并有利于优化公司管理架构,降低管理成本,提高运营效率,符
合公司发展需要。协恒智能为公司全资子公司,其财务报表已纳入公司的合并报
表范围,本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响,不会
损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
    六、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,本次吸收合并事宜尚需提交公
司股东大会审议通过,同时提请股东大会授权公司管理层组织办理与吸收合并相
关的一切事宜,包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、债权债务关
系承继、办理工商变更登记等,授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕
为止。
   特此公告。




                                        浙江鼎力机械股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 18 日