证券代码：603338          证券简称：浙江鼎力        公告编号：2023-029

                     浙江鼎力机械股份有限公司
                 第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
的通知于 2023 年 8 月 5 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2023 年 8 月 16 日
在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公
司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年半年度
报告》及摘要。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司 2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （三）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
    为优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，董事会同意公司
吸收合并全资子公司浙江协恒智能设备有限公司。吸收合并完成后，浙江协恒智
能设备有限公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债等其他一切权利和
义务都由公司承继。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于吸收合并全
资子公司的公告》（公告编号：2023-032）。
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   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （四）审议通过了《关于制定<浙江鼎力机械股份有限公司重大信息内部报
告制度>的议案》
   具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司重大信息内部报
告制度》。
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。



   特此公告。


                                       浙江鼎力机械股份有限公司董事会
                                                     2023 年 8 月 18 日




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