证券代码：603596             证券简称：伯特利          公告编号：2023-054


            芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
              第三届监事会第十六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
 连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十六次会议（临时）于 2023 年 6 月 19 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 6 月 13 日以邮件方式发出。本次会议由
公司监事会主席张昊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——境外发行上市
类第 6 号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》，结合发行的实际程序及
监管要求并根据公司实际业务发展需要，公司决定终止此次境外发行全球存托凭
证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）的事项。
    根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事
项的议案》，公司终止本次境外发行 GDR 的事项属于股东大会授权董事会全权
处理的授权范围，无需提交股东大会审议。
    公司本次终止境外发行全球存托凭证是根据公司实际业务发展需要作出的
决策，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响。该

                                    1
事项相关审议程序合法、有效。我们同意公司终止境外发行全球存托凭证的事项。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 6 月 20 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于终止境外发行全球存托
凭证事项的公告》（公告编号：2023-057）。

    （二）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    为满足控股子公司芜湖伯特利智能驾驶有限公司（以下简称“伯特利智能驾
驶”）现阶段项目研发、建设及日常经营暂时性需要，保障其业务正常开展，公
司拟以自有资金为其提供总额不超过人民币 10,000 万元的财务资助，借款期限
自董事会审议通过此议案之日起不超过 12 个月，并按实际使用资金金额及使用
期限与中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，上述额度在授权期限范
围内可以循环滚动使用。伯特利智能驾驶对该项财务资助无相应抵押或担保，同
时，伯特利智能驾驶参股股东芜湖伯睿企业管理合伙企业（有限合伙）由于资金
有限，未同比例提供财务资助。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 6 月 20 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于向控股子公司提供财务
资助的公告》（公告编号：2023-058）。

    （三）审议通过《关于向芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产
550 万件铸铝转向节等产品项目的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司拟向全资子公司芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产 550
万件铸铝转向节、170 万件控制臂/副车架、100 万件电子驻车制动钳（EPB）、100
万件前制动钳等产品项目。项目建设地点位于墨西哥 Coahuila 州 Saltillo 市
Alianza 产业园，总投资 16,500 万美元。本项目将由公司及全资子公司安徽迪亚
拉汽车部件有限公司按照境内外监管要求以借款、增资等形式合计向芜湖伯特利
墨西哥公司投资 16,500 万美元，然后由芜湖伯特利墨西哥公司负责具体建设运
营。
    项目建设资金来源为自筹资金、银行贷款以及通过其他融资方式所获得的资


                                        2
金等。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 6 月 20 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于向芜湖伯特利墨西哥公
司借款、增资暨投资建设年产 550 万件铸铝转向节等产品项目的公告》（公告编
号：2023-059）。



    三、备查文件

     第三届监事会第十六次会议决议。



     特此公告。



                                            芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

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                                                               2023 年 6 月 20 日




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