证券代码：603596            证券简称：伯特利                 公告编号：2023-053


             芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
               第三届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    一、董事会会议召开情况
    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十七次会议（临时）于 2023 年 6 月 19 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 6 月 13 日以电子邮件形式发出。本次会
议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的
有关规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司董事长的提名，公司聘任袁永彬先生担任公司总经理，聘任自本次
董事会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满时止。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 6 月 20 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于聘任公司总经理的公告》
（公告编号：2023-055）。

    （二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司总经理的提名，公司聘任王孝杰女士担任公司财务总监，聘任自本
次董事会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满时止。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 6 月 20 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

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（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于变更公司财务总监的公
告》（公告编号：2023-056）。


    （三）审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——境外发行上市
类第 6 号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》，结合发行的实际程序及
监管要求并根据公司实际业务发展需要，公司决定终止此次境外发行全球存托凭
证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）的事项。
    根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事
项的议案》，公司终止本次境外发行 GDR 的事项属于股东大会授权董事会全权
处理的授权范围，无需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 6 月 20 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于终止境外发行全球存托
凭证事项的公告》（公告编号：2023-057）。


    （四）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    为满足控股子公司芜湖伯特利智能驾驶有限公司（以下简称“伯特利智能驾
驶”）现阶段项目研发、建设及日常经营暂时性需要，保障其业务正常开展，公
司拟以自有资金为其提供总额不超过人民币 10,000 万元的财务资助，借款期限
自董事会审议通过此议案之日起不超过 12 个月，并按实际使用资金金额及使用
期限与中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，上述额度在授权期限范
围内可以循环滚动使用。伯特利智能驾驶公司对该项财务资助无相应抵押或担保，
同时，伯特利智能驾驶参股股东芜湖伯睿企业管理合伙企业（有限合伙）由于资
金有限，未同比例提供财务资助。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 6 月 20 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于向控股子公司提供财务
资助的公告》（公告编号：2023-058）。


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    （五）审议通过《关于向芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产
550 万件铸铝转向节等产品项目的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司拟向全资子公司芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产 550
万件铸铝转向节、170 万件控制臂/副车架、100 万件电子驻车制动钳（EPB）、100
万件前制动钳等产品项目。项目建设地点位于墨西哥 Coahuila 州 Saltillo 市
Alianza 产业园，总投资 16,500 万美元。本项目将由公司及全资子公司安徽迪亚
拉汽车部件有限公司按照境内外监管要求以借款、增资等形式合计向芜湖伯特利
墨西哥公司投资 16,500 万美元，然后由芜湖伯特利墨西哥公司负责具体建设运
营。
    项目建设资金来源为自筹资金、银行贷款以及通过其他融资方式所获得的资
金等。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 6 月 20 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于向芜湖伯特利墨西哥公
司借款、增资暨投资建设年产 550 万件铸铝转向节等产品项目的公告》（公告编
号：2023-059）。

       三、备查文件

    第三届董事会第十七次会议决议。

       特此公告。
                                            芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                                                                   董    事    会
                                                               2023 年 6 月 20 日




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