伯特利:伯特利第三届董事会第十八次会议决议公告2023-07-28
证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2023-065
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十八次会议(临时)于 2023 年 7 月 27 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结合
通讯方式召开,会议通知已于 2023 年 7 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议由
公司董事长袁永彬先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司董事会对本激励计划预留部分的第一个解除限售期规定的条件 进行 了审
查,董事会认为:《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励
计划》设定的 2019 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条
件已经成就。根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激
励计划》及相关规定,2019 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期符合
解除限售条件的激励对象合计 19 人,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数
量为 9.15 万股,占公司目前总股本的 0.02%。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 7 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上的《伯特利关于 2019 年限制性股票激励计
划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2023-06 7)。
1
三、备查文件
第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2023 年 7 月 28 日
2