证券代码：603596            证券简称：伯特利               公告编号：2023-065


              芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
               第三届董事会第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    一、董事会会议召开情况
    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十八次会议（临时）于 2023 年 7 月 27 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 7 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议由
公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限

售期解除限售条件成就的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会对本激励计划预留部分的第一个解除限售期规定的条件 进行 了审
查，董事会认为：《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励

计划》设定的 2019 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条
件已经成就。根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激
励计划》及相关规定，2019 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期符合
解除限售条件的激励对象合计 19 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数
量为 9.15 万股，占公司目前总股本的 0.02%。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 7 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于 2019 年限制性股票激励计
划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-06 7）。


                                        1
三、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议。

 特此公告。
                                     芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                                                           董   事    会

                                                       2023 年 7 月 28 日




                                 2