伯特利:伯特利第三届董事会第十九次会议决议公告2023-08-29
证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2023-070
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十九次会议(临时)于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场结合
通讯方式召开,会议通知已于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件形式发出。本次会议由
公司董事长袁永彬先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上的《伯特利 2023 年半年度报告》及《伯特
利 2023 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上的《伯特利关于 2023 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-072)。
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三、备查文件
第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 29 日
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