证券代码：603596            证券简称：伯特利               公告编号：2023-070


               芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                第三届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    一、董事会会议召开情况
    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十九次会议（临时）于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件形式发出。本次会议由
公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利 2023 年半年度报告》及《伯特
利 2023 年半年度报告摘要》。


    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于 2023 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-072）。




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三、备查文件

第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。
                                     芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                                                           董   事    会
                                                       2023 年 8 月 29 日




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