证券代码：603596             证券简称：伯特利          公告编号：2023-081


            芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
              第三届监事会第二十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
 连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十次会议于 2023 年 10 月 9 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的
方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件形式发出。本次会议由公
司监事张昊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于提前赎回“伯特转债”的议案》。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     鉴于公司股票自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 9 日期间已满足连续三
十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“伯特转债”当期转股价格的
130％，已触发“伯特转债”的有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司实际
项目进展综合考虑，决定行使“伯特转债”的提前赎回权，对赎回登记日在册的
“伯特转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

     具体内容详见公司 2023 年 10 月 10 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于提前赎回“伯特转债”
的公告》（公告编号：2023-082）。




                                    1
三、备查文件

第三届监事会第二十次会议决议。



特此公告。



                                     芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

                                                           监   事    会

                                                      2023 年 10 月 10 日




                                 2