证券代码：603596             证券简称：伯特利        公告编号：2023-110


            芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
            第三届监事会第二十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
 连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十三次会议于 2023 年 12 月 26 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通
讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件形式发出。本次会
议由公司监事张昊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个解
除限售期解除限售条件成就的议案》。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     鉴于《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计
划》设定的 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条
件已经成就。监事会同意公司按照相关规定为符合解除限售条件的 57 名激励对
象所持有的 29.4 万股限制性股票办理解除限售手续。
     具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于公司 2019 年限制性股
票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》（公告
编号：2023-111）。


    （二）审议通过《关于增加预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。

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    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    由于奇瑞汽车及其关联方在 2023 年业务的增长超出预期，同时因奇瑞汽车
生产布局调整，导致公司基于 2023 年度与奇瑞汽车及其关联方业务开展以及发
生的交易进行调整。因此，公司调整预计 2023 年度日常关联交易规模，调整预
计后公司 2023 年度与奇瑞汽车及其关联方在采购商品、接受劳务的关联交易金
额不变，为 1,865 万元；在销售产品、商品、提供劳务的关联交易的金额为 312,000
万元。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于增加预计 2023 年度日
常关联交易的公告》（公告编号：2023-112）。
    本议案需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。


    （三）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易预案的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据《公司章程》及公司关于日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点
及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对 2024 年度公
司及公司控股子公司与关联方发生的日常关联交易预计情况报告如下：
    公司 2024 年度预计与奇瑞汽车及其关联方在采购商品、接受劳务方面的关
联交易金额共计 1,800 万元人民币；在向关联方销售产品、商品、提供劳务方面
的关联交易金额共计 417,000 万元人民币。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于 2024 年度日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2023-113）。
    本议案需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。



    三、备查文件

    第三届监事会第二十三次会议决议。




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特此公告。

                 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

                                       监   事    会

                                  2023 年 12 月 28 日




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