证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-112
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于增加预计 2023 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
● 该事项需要提交芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）
2024 年第一次临时股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，对
公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益
的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依
赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第三届董事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 26 日审议通过了《关于增
加预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。关联董事李中兵先生回避表决，其他
董事均发表了同意意见。本次日常关联交易增加预计事项在提交董事会审议前已经
公司 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事发表了同意的
独立意见。公司董事会审计委员会审议通过本议案，发表了同意意见。
（二）公司 2023 年度日常关联交易额度预计增加情况
公司于 2023 年 4 月 11 日召开了公司 2022 年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2023 年度日常关联交易预案的议
案》，对公司 2023 年度与奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）、奇瑞商
用车（安徽）有限公司（以下称“奇瑞商用车”）、奇瑞新能源汽车技术股份有限公
司（以下称“奇瑞新能源”）、奇瑞控股集团有限公司（以下称“奇瑞控股”）、奇瑞
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汽车河南有限公司（以下称“奇瑞河南”）、芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司（以
下称“奇瑞汽车零部件”）、芜湖奇瑞科技有限公司（以下称“奇瑞科技”）及达奥（芜
湖）汽车制品有限公司（以下简称“芜湖达奥”）（以上关联方合称“奇瑞汽车及其
关联方”）在采购及销售商品方面可能发生的持续性关联交易进行了预计，预计 2023
年度公司向奇瑞汽车及其关联方采购商品、接受劳务的关联交易和销售产品、商品、
提供劳务的关联交易金额分别为 1,865 万元和 296,000 万元。
由于奇瑞汽车及其关联方在 2023 年业务的增长超出预期，同时因奇瑞汽车生
产布局调整，导致公司基于 2023 年度与奇瑞汽车及其关联方业务开展以及发生的
交易进行调整。因此，公司调整预计 2023 年度日常关联交易规模，调整预计后公司
2023 年度与奇瑞汽车及其关联方在采购商品、接受劳务的关联交易金额不变，为
1,865 万元；在销售产品、商品、提供劳务的关联交易的金额为 312,000 万元。具体
调整如下：
单位：万元 币种：人民币
截至 2023 年 本次预计金额与上年
关联交 2023 年原 2023 年重新预
关联人 9 月 30 日已 实际发生金额差异较
易类别 预计金额 计金额
发生金额 大的原因
奇瑞汽车 1,100 325 1,100 -
采购商 奇瑞新能源 200 31 200 -
品、接受 奇瑞河南 200 15 200 -
劳务的 奇瑞汽车零部
350 107 350 -
关联交 件
易 奇瑞商用车 15 1 15 -
合计： 1,865 479 1,865 -
奇瑞汽车及其关联方
奇瑞汽车 88,000 65,923 102,000 预计销量增加，关联
交易金额将增加
奇瑞汽车生产布局调
奇瑞新能源 29,000 5,090 19,000
销售产 整
品、商 奇瑞河南 500 22 500 -
品、提供 奇瑞科技 25,000 16,514 25,000 -
劳务的 奇瑞汽车生产布局调
奇瑞商用车 24,000 3,913 14,000
关联交 整
易 奇瑞汽车及其关联方
奇瑞汽车零部
123,000 93,453 145,000 预计销量增加，关联
件
交易金额将增加
芜湖达奥 6,500 2,208 6,500 -
合计 296,000 187,123 312,000 -
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二、关联方介绍和关联关系
（一）奇瑞汽车
奇瑞汽车成立于 1997 年 1 月 8 日，注册资本 54.698 亿元，注册地为安徽省芜
湖经济技术开发区长春路 8 号，经营范围：生产、销售汽车产品，生产、销售发动
机；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、
机械设备、零配件的进口业务；技术服务及技术交易；汽车及机械设备租赁；实业
投资，金融投资，增值电信业务经营。 上述经营范围涉及许可的，凭许可资质经营）。
主要财务数据：2022 年 9 月 30 日总资产 11,566,614.26 万元、2022 年 9 月 30
日净资产 2,893,028.76 万元、2022 年 1-9 月营业收入 6,069,445.00 万元、2022 年 1-
9 月净利润 231,518.85 万元。
奇瑞汽车是公司股东芜湖奇瑞科技有限公司（以下简称“奇瑞科技”）的股东，
持有奇瑞科技 100%的股权。
（二）奇瑞新能源
奇瑞新能源成立于 2010 年 4 月 22 日，注册资本 90,000 万元，注册地为安徽省
芜湖市高新技术产业开发区花津南路 226 号，经营范围：新能源汽车的研发、生产、
销售，新能源汽车零部件的研发、生产、销售和投资；新能源供电系统和新能源路
灯（含 LED 灯具）相关产品的研发、生产、销售和工程安装；自营和代理各类商品
和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（凭对外
贸易经营者备案登记表经营），机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：2022 年 9 月 30 日总资产 1,384,040.87 万元、2022 年 9 月 30 日
净资产 180,309.20 万元、2022 年 1-9 月营业收入 1,109,737.80 万元、2022 年 1-9 月
净利润-17,591.21 万元（财务数据未经审计）。
奇瑞新能源是奇瑞汽车的控股子公司。
（三）奇瑞河南
奇瑞河南成立于 2010 年 3 月 11 日，注册资本 238,512.77 万元，注册地址为河
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南省开封市宋城路 99 号，经营范围为：专用车的研发、改装销售和汽车零部件的研
发、制造销售；经营本公司自产产品的出口业务，经营本公司生产所需的原辅材料、
仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务咨询及技术交易；农用机械、
工程机械设备租赁；实业投资及投资项目管理；低速电动车的研发、制造和销售（以
上范围国家禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，须经许可的凭有效
许可证经营）；旅游观光电瓶车的研发、制造和销售。
主要财务数据：2022 年 9 月 30 日总资产 1,219,795.72 万元、2022 年 9 月 30 日
净资产 215,310.66 万元、2022 年 1-9 月营业收入 980,499.93 万元、2022 年 1-9 月净
利润 29,840.94 万元（财务数据未经审计）。
奇瑞河南的控股股东为奇瑞商用车，奇瑞商用车对奇瑞河南的持股比例为
84.0679%。奇瑞商用车是奇瑞控股的全资子公司，因此奇瑞河南为奇瑞控股控制的
公司。截至目前，奇瑞科技持有公司 14.54%的股权；奇瑞汽车持有奇瑞科技 100%
股权，奇瑞控股为奇瑞汽车的股东之一。
（四）奇瑞汽车零部件
奇瑞汽车零部件成立于 2005 年 9 月 29 日，注册资本 500 万元，注册地为安徽
省芜湖市经济技术开发区长春路 8 号，经营范围：自营和代理汽车生产所需的零部
件、原材料、辅助材料、仪器仪表、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：2022 年 9 月 30 日总资产 441,123.05 万元、2022 年 9 月 30 日
净资产-3,259.10 万元、2022 年 1-9 月营业收入 932,923.84 万元、2022 年 1-9 月净利
润 487.97 万元（财务数据未经审计）。
奇瑞汽车零部件是奇瑞汽车直接及间接持有 100%权益的子公司。
（五）奇瑞商用车
奇瑞商用车成立于 2001 年 5 月 24 日，注册资本 200,900 万元，注册地为芜湖
市弋江区中山南路 717 号科技产业园 8 号楼，经营范围：一般项目:汽车零部件研
发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车新车销售；
机动车改装服务；集装箱制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
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转让、技术推广；第二类医疗器械销售；日用口罩(非医用)生产；日用口罩(非医用)
销售；创业空间服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；
二手车经销(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项
目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)。
主要财务数据：2022 年 9 月 30 日总资产 2,635,509.91 万元、 2022 年 9 月 30
日净资产 193,029.90 万元、2022 年 1-9 月营业收入 1,661,049.12 万元、2022 年 1-9
月净利润 39,019.79 万元（财务数据未经审计）。
奇瑞商用车是奇瑞控股的全资子公司。
（六）奇瑞科技
奇瑞科技成立于 2001 年 11 月 21 日，注册资本 181,155 万元，注册地为安徽省
芜湖市经济技术开发区银湖北路 23 号，经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制
造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；以自有资金从事投资活
动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；半导体分立器
件制造；半导体分立器件销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新能源汽
车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；国内贸易代理；技术进出口；进出
口代理；软件开发；软件销售；软件外包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）。
主要财务数据：2022 年 9 月 30 日总资产 707,723.05 万元、 2022 年 9 月 30 日
净资产 471,023.99 万元、2022 年 1-9 月营业收入 156,320.84 万元、2022 年 1-9 月净
利润 4,501.73 万元（财务数据未经审计）。
截至目前，奇瑞科技持有公司 14.54%的股权，为公司持股 5%以上股东。
（七）芜湖达奥
芜湖达奥成立于 2002 年 12 月 20 日，注册资本为 10,346.22 万元人民币，注册
地址为安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路 6 号，经营范围：生产、销售和研
发汽车前后端车架组合,汽车制动器总成,驱动桥总成及其它汽车零部件,货物或技术
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进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要财务数据：2022 年总资产 49,900.17 万元、净资产 6,523.91 万元、营业收
入 71,185.41 万元、净利润 1,106.10 万元（财务数据未经审计）。
芜湖达奥为奇瑞科技的控股子公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司增加预计与奇瑞汽车及关联方发生的交易主要系奇瑞汽车及其关联方在
2023 年业务的增长超出预期所致。
（二）定价政策与定价依据
上述关联交易以市场公允价值为定价依据。公司已与上述关联方签署了《采购
主合同》、《批量零部件价格协议》、《技术服务协议》等，具体品种、数量、单价、
交货时间、服务内容、服务价格等以每笔购销合同或采购合同或技术服务协议的约
定为准。
（三）关联交易协议签署情况
关联交易协议将由公司与奇瑞汽车及其关联方根据实际情况在预计金额范围
内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的
资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。
公司 2023 年增加预计发生的日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算，对公
司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的
情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 28 日
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