证券代码：603755         证券简称：日辰股份          公告编号：2023-063


                   青岛日辰食品股份有限公司
 关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门

委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023

年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员

应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

    青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召

开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计

委员会委员的议案》，同意董事会调整第三届董事会审计委员会成员，公司董事

长、总经理张华君先生不再担任审计委员会委员，由公司董事屈洪亮先生担任审

计委员会委员，与张世兴先生（主任委员）、胡左浩先生（委员）共同组成公司

第三届董事会审计委员会。屈洪亮先生担任审计委员会委员的任期自本次董事会

审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



    特此公告。




                                               青岛日辰食品股份有限公司

                                                      2023 年 12 月 12 日