证券代码：605488           证券简称：福莱新材         公告编号：临2023-046
债券代码：111012           债券简称：福新转债



                   浙江福莱新材料股份有限公司
             第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会
议于 2023 年 5 月 6 日以现场结合通讯方式的召开。会议通知于 2023 年 5 月 3 日以
书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公
司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和部分高级管理人员
列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》

    根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司刊
载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江福莱新材料股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，对“福新转债”的转股
价格进行调整，转股价格由原来的 14.02 元/股调整为 13.82 元/股，调整后的转股
价格于 2023 年 5 月 16 日开始生效。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《福莱新材关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


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    浙江福莱新材料股份有限公司
                        董事会
               2023 年 5 月 9 日




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