证券代码：605488           证券简称：福莱新材      公告编号：临 2023-054
债券代码：111012           债券简称：福新转债




                   浙江福莱新材料股份有限公司
         关于股权激励限制性股票回购注销实施公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     回购注销原因：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱
新材”）《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中规定的
第一个解除限售期的业绩考核指标无法成就；2021 年限制性股票激励计划首次
授予部分中的 3 名激励对象已离职，预留授予部分中的 2 名激励对象已离职，不
再具备激励对象资格。公司决定对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计
940,978 股予以回购注销。

     本次注销股份的有关情况
  回购股份数量（股）        注销股份数量（股）           注销日期
        940,978                   940,978            2023 年 6 月 20 日



    一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

    1、2021 年 12 月 9 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议并通过
了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司董事会
被授权对激励对象未解除限售的限制性股票回购注销，办理因回购注销而修改
《公司章程》、变更注册资本并办理工商变更登记等事宜。具体内容详见公司于
2021 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定信息披露媒


                                     1
体发布的《福莱新材 2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-
060）。

    2、2023 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
十六次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董
事就相关议案发表了同意的独立意见。鉴于《激励计划》中规定的第一个解除限
售期的业绩考核指标无法成就，根据《激励计划》的相关规定，公司对第一个解
除限售期未能解除限售的限制性股票合计 781,478 股进行回购注销。鉴于《激励
计划》首次授予部分中的 3 名激励对象已离职，预留授予部分中的 2 名激励对象
已离职，不再具备激励对象资格，根据公司《激励计划》的相关规定，公司对前
述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 159,500 股进行回购注销。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
及指定信息披露媒体发布的《福莱新材关于回购注销部分限制性股票的公告》 公
告编号：临 2023-031）。

    3、2023 年 4 月 21 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布的《福莱新
材 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-038）。

    4、2023 年 4 月 22 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指
定信息披露媒体发布的《福莱新材关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公
告》（公告编号：临 2023-039），公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项
履行了通知债权人程序，至今公示期已满四十五天。公示期间公司未收到债权人
关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提
出异议。

    5、2023 年 5 月 22 日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会
第十八次会议审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的
议案》，公司独立董事就相关议案发表了同意的独立意见。鉴于 2023 年 5 月 9
日公司披露了《福莱新材 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-04
5）。根据《激励计划》的有关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，


                                    2
公司董事会决定对限制性股票的回购价格进行调整，调整后，限制性股票的回购
价格由 8.93 元/股调整为 8.73 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布的《福莱新材关于
调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：临 2023-051）。

       二、本次限制性股票回购注销情况

       （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

    1、第一个解除限售期的业绩考核指标无法成就

    根据公司《激励计划》的相关规定：

    “本激励计划授予的限制性股票（含预留）的解除限售考核年度为 2022-2024
年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
                                                    业绩考核（净利润）
    解除限售安排       对应考核年度
                                            目标值（Am）        触发值（An）
  第一个解除限售期            2022             1.57 亿元          1.41 亿元
              考核指标                          完成度        公司层面解锁比例
                                                A≧Am               100%
           实际完成净利润 A                   An≦A