证券代码：605488            证券简称：福莱新材         公告编号：临 2023-060
债券代码：111012            债券简称：福新转债



                     浙江福莱新材料股份有限公司
             关于独立董事公开征集委托投票权的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：

        征集投票权的起止时间：2023 年 7 月 6 日至 2023 年 7 月 7 日（上午 9:

30-11:30，下午 13:00-15:00）

        征集人对所有表决事项的表决意见：同意

        截至本公告披露日，征集人未持有公司股票

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股
东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，受浙江
福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事
严毛新作为征集人，就公司拟于 2023 年 7 月 11 日召开的 2023 年第二次临时股
东大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
相关议案向公司全体股东征集投票权。




       一、征集人的基本情况

       （一）征集人基本信息与持股情况

    本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事严毛新先生，基本情况如
下：




                                        1
    严毛新先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、教授职称、
博导。曾任浙江工商大学杭州商学院教授、党委书记、副院长；浙江工商大学公
共管理学院教授、党委书记、副院长等职；2021 年 3 月至今，任浙江工商大学教
授、学校办公室主任、法律事务室主任；2021 年起，任本公司独立董事，同时兼
任五洲新春独立董事、天铭科技独立董事、浙江工商大学资产经营有限责任公司
董事、倍仕得电气科技（杭州）股份有限公司独立董事。

    截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，不存在代持等代他人征集的情
形。截至目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《浙江福莱新材料股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形。

    征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不
得作为征集人公开征集投票权的情形。

    （二）征集人利益关系情况

    征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作
为公司独立董事，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在利
害关系。




    二、征集事项

    （一）征集内容

    公司拟于 2023 年 7 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次激
励计划相关议案，具体情况详见与本公告同日披露的《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。征集人向公司全体股东征集本
次股东大会审议的以下与本次激励计划相关议案的投票权：


序号                                 议案内容



                                     2
  1      《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

  2      《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  3      《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

      （二）征集主张

      征集人作为公司独立董事，出席了公司 2023 年 6 月 25 日召开的第二届董事
会第二十四次会议，对《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》均
投了同意票，并发表了同意公司实施本次激励计划的独立意见。征集人认为，公
司具备实施本次激励计划的主体资格，激励对象的确定依据和范围、本次激励计
划内容及审议程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，公司实施本次激励
计划可以建立、健全公司长效激励机制，有利于公司的持续健康发展，不存在损
害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；同意公司实施本次激励计划并将
相关议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《浙江福莱新材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

      （三）征集方案

      征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制
定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

      1.征集对象为：截止 2023 年 7 月 3 日下午交易结束后,在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

      2. 征集期限：2023 年 7 月 6 日至 2023 年 7 月 7 日期间（每日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00）

      3.征集程序

      （1）征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容
逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》 以下简称“授权委托书”）。

                                      3
    （2）征集对象应向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及
其他相关文件：本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

    ①委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人
身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件、委托人持股证明；法人
股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

    ②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股东账户卡复印件、委托人持股证明；

    ③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署
的授权委托书不需要公证。

    （3）委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委
托书及相关文件采取专人送达或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取特
快专递方式的，以公司证券部签收时间为准。逾期送达视为无效。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人：

    收件人：叶婷婷

    联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路 17 号

    邮政编码：314100

    联系电话：0573-89100971

    公司传真：0573-89100971

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

    4.委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师形式审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：

    （1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

                                  4
    （3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；

    （4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    5.股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，
股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授
权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权
委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

    6.股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出
席会议，但对征集事项无投票权。

    7.经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

    （1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截
止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；

    （2）股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；

    （3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同
意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权
委托无效。

    8.由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公
告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上签字和盖章是
否确为股东本人签字或盖章该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理发
出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文均被确认
为有效。



                                  5
特此公告。




                                       浙江福莱新材料股份有限公司

                                                   征集人：严毛新

                                                 2023 年 6 月 26 日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书




                              6
附件:

                     浙江福莱新材料股份有限公司
               独立董事公开征集委托投票权授权委托书



      本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《浙江福莱新材料股份有限公司关于独立董事公
开征集委托投票权的公告》《浙江福莱新材料股份有限公司关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充
分了解。

      本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙江福莱新材料股份有限公司独
立董事严毛新作为本人/本公司的代理人出席浙江福莱新材料股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使
投票权。



 序号                        议案名称                    赞成   反对   弃权

         《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
  1
         及其摘要的议案》
         《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核
  2
         管理办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激
  3
         励计划相关事项的议案》


      （委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，
未填写视为弃权）
      委托人姓名或名称（签名或盖章）：
      委托股东身份证号码或统一社会信用代码：
      委托股东持股数：

                                        7
委托股东证券账户号：
委托股东联系方式：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2023 年第二次临时股东大会结束。




                              8