证券代码：605488           证券简称：福莱新材        公告编号：临 2023-07
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债券代码：111012           债券简称：福新转债




                    浙江福莱新材料股份有限公司
              第二届董事会第二十五次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五
次会议于 2023 年 7 月 11 日在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 7 月 8 日以
书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公
司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次
会议推举董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席
了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

       （一）审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》和《福莱新材 2023 年限制性股票激励
计划》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认
为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的授予
条件已经成就，同意确定以 2023 年 7 月 11 日为本次激励计划限制性股票首次授
予日，向 32 名激励对象首次授予限制性股票 324.00 万股，授予价格为 7.76 元/
股。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

                                     1
定媒体的《福莱新材关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的公告》（公告编号：临 2023-069）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李耀邦先生、聂胜先
生回避表决此议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    同意公司使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置募集资金补充流动资金，在保证
募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《福莱新材关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：临 2023-073）。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限
公司对此发表了核查意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

    同意将公司（含子公司）与浙江欣杭新材料有限公司 2023 年度日常关联交
易预计额度的金额由不超过人民币 300 万元（含税）调整至不超过人民 1,700 万
元（含税），与烟台展扬包装制品有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的
金额由不超过 1,200 万元（含税）调整至不超过人民币 1,440 万元（含税）。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《福莱新材关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告
编号：临 2023-072）。

    公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。保荐机构中
信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事夏厚君先生、李耀邦
先生回避表决此议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

    （四）审议通过《关于投资建设浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司


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新型材料（二期）项目的议案》

    为进一步抓住机遇，提高公司产品的市场竞争率，优化产品结构，提高公司
综合效益，完善公司业务布局和中长期战略发展规划。公司拟通过浙江福莱新材
料股份有限公司烟台分公司投资建设新型材料（二期）项目，项目主要产品为 PVC
膜、新能源车身贴及环保防水背胶 PP。项目总投资预计 1.5 亿元人民币，占地约
58 亩。为确保本次对外投资能够顺利实施，董事会授权董事长全权代表公司签
署、执行与建设本项目相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理
相关事宜。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《福莱新材关于投资建设浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型
材料（二期）项目的公告》（公告编号：临 2023-074）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                              浙江福莱新材料股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2023 年 7 月 12 日




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