证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2023-082
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设
项目（以下简称“原募投项目”）。
新项目名称，投资金额：浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司（以下
简称“烟台分公司”）新型材料项目（以下简称“新项目”或“烟台分公
司项目”）,投资总额为 4.1 亿（其中新项目一期 2.6 亿元，新项目二期 1.5
亿元）。
变更募集资金投向的金额：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公
司”或“福莱新材”）拟将原募投项目中暂未使用的部分募集资金
20,000.00 万元投入到浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项
目。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目计划一期建设期为 2 年，
预计 2024 年四季度投产；二期建设期为 2 年，预计 2025 年二季度投产。
本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。
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公司于 2023 年 8 月 29 日分别召开第二届董事会第二十六次会议及第二届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，拟将原募投项目“功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大
楼建设项目”暂未使用的部分募集资金 20,000.00 万元变更投入到“浙江福莱新
材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目”。
为规范管理和使用募集资金，授权公司管理层后续根据相关规定，对本次
变更所涉及的募集资金建立专户存储，由公司、保荐机构、银行共同签订募集
资金专户存储监管协议，对该项资金使用实施有效监管。
公司董事会、独立董事、监事会均就本次募集资金投资项目变更事项发表
了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。本事项尚需提交公
司股东大会审议。本次变更事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
现将相关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江
福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1315
号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面
值人民币 1.00 元，发行价格为 20.43 元/股，应募集资金总额 612,900,000.00
元，减除发行费用人民币 82,268,702.32 元（不含税）后，募集资金净额
530,631,297.68 元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 10 日全部划至公司指定账
户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司首次
公开发行股票的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验
[2021]202 号）验证。募集资金到账后，公司对募集资金采取了专户存储制度，
开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。
公司上述募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
2
序号 募投项目名称 总投资额 拟投入募集资金
功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总
1 61,363.36 47,063.13
部综合大楼建设项目
2 补充流动资金 8,000.00 6,000.00
合计 69,363.36 53,063.13
（二）拟变更募集资金投资项目的情况
为提高募集资金的使用效率和投资回报率，优化投资布局，公司通过分析该
项目实施的内外部情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，公司拟将“功
能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目”中暂未使用的
20,000.00 万元募集资金用于建设“浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福
莱新型材料项目”，新募投项目实施地点为山东省烟台市海阳市行村镇丁字湾智
能制造产业园。
本次变更共涉及募集资金人民币 20,000.00 万元，用于新项目一期、二期的
设备投资，占原募投项目募集资金净额 53,063.13 万元的 37.69%。
本次变更调整后，募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
项目 变更前 变更后
功能性涂布复合材料 功能性涂布复合材料
浙江福莱新材料股份有限公
项目名 生产基地及研发中心 生产基地及研发中心
司烟台分公司福莱新型材料
称 总部综合大楼建设项 总部综合大楼建设项
项目
目 目
实施主 浙江福莱新材料股份 浙江福莱新材料股份 浙江福莱新材料股份有限公
体 有限公司 有限公司 司烟台分公司
实施地 浙江省嘉兴市嘉善县 浙江省嘉兴市嘉善县 山东省烟台市海阳市行村镇
点 姚庄镇清凉村 姚庄镇清凉村 丁字湾智能制造产业园
项目总
61,363.36 61,363.36 41,000.00
投资
拟用募
集资金 47,063.13 27,063.13 20,000.00
金额
3
项目 变更前 变更后
一期拟新增 25 条涂布生产
线 23 台分切生产线（含搬
生产线 拟新增 24 条涂布生产
拟新增 30 条涂布生产 迁改造产线）以及附属设备
及附属 线（含搬迁改造产
线、10 台分切生产线 设施；二期拟新增 16 条涂
设备设 线）以及附属设备设
以及附属设备设施 布生产线和 16 台分切生产
施 施
线（含搬迁改造产线）以及
附属设备设施
预计产 一期 40,000 万平方米；
52,000 万平方米 52,000 万平方米
能 二期 25,000 万平方米
达到预
定可使 一期 2024 年 12 月 31 日；
2023 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日
用状态 二期 2025 年 6 月 30 日
日期
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、原项目计划投资情况
原募投项目实施主体为浙江福莱新材料股份有限公司，总投资额为
61,363.36 万元，拟使用募集资金 47,063.13 万元，包括功能性涂布复合材料生产
基地部分拟新增 30 条涂布生产线、10 台分切生产线并新建立体仓库以及研发中
心总部综合大楼建设。预计项目满产后新增功能性涂布复合材料产能 52,000 万
平方米；计划建设期为 1.5 年，回收期（税后）（含建设期）7.51 年。
原项目的建设投资构成如下：
单位：万元
序号 工程名称 投资金额 投资比例（%）
1 土地投资 1,627.50 2.65
2 建筑工程 15,389.70 25.08
3 设备投资 32,564.77 53.07
4 预备费投资 2,397.72 3.91
5 铺底流动资金及研发费用 9,383.67 15.29
合计 61,363.36 100.00
2、原项目实际投资情况
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根据首次公开发行股票招股说明书披露及项目实施进度安排，原募投项目
于 2023 年 6 月 30 号成达到预定可使用状态，设备安装阶段按五期分批投入，
第一期设备按计划进度已投产。截至 2023 年 8 月 15 日，“功能性涂布复合材
料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目”的累计投入募集资金合计
22,425.34 万元，剩余尚未使用的募集资金合计 26,662.83 万元（含利息收入
等），其中用于暂时补充流动资金 10,000.00 万元。
（二）变更的具体原因
根据公司发展战略规划，为了更好发挥产业链一体化优势，提高公司市场
竞争力，决定将原募投项目用于建造广告喷墨打印材料和标签标识印刷材料业
务的地块，现规划主要用于建造标签标识印刷材料业务，并承接标签标识印刷
材料部分搬迁生产线；随着烟台富利新材料科技有限公司的顺利投产，考虑到
上下游产业链整合，广告喷墨打印材料业务转移至烟台分公司将会对产品成本
更有优势，烟台分公司为未来广告喷墨打印材料业务的发展主体。为了打通上
下游材料的“无缝对接”，通过原材料仓与成品仓合二为一的设计，以及产品
内芯“以塑代纸”的优化方案等系列措施，将大幅度降低运输和包装等成本，
更好的发挥产业协同效益。本次募投项目变更后，将加快烟台分公司的建设进
度，项目实施内容更符合烟台分公司的业务定位。
本次募投项目的变更，有利于提高公司募集资金使用效率和募集资金投资
回报，促进公司各项业务的协同有序发展，提高公司整体的核心竞争力。在产
生经济效益的同时，提升公司的整体运营效率，符合整体行业环境变化趋势及
公司未来发展需要。经过审慎研究和综合判断，决定变更募集资金投资项目，
计划将原募投项目资金部分尚未使用的 20,000.00 万元募集资金用于建设烟台分
公司项目。
三、新募集资金投资项目的具体内容
（一）项目概述
1、项目名称：浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目
2、项目实施主体：浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司
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3、项目建设地址：山东省烟台市海阳市行村镇丁字湾智能制造产业园
项目建设内容及建设规模：新项目主要用于建设厂房及配套设施，一期用
地面积约 100 亩，拟投资建成年产 4 亿平方米广告喷墨打印材料生产线；二期
用地面积约 58 亩，拟投资生产 5 万吨 PVC 膜、2 亿平方米新能源车身贴及
5,000 万平方米环保防水背胶 PP 等产品。
4、项目建设周期：新项目计划一期建设期为 2 年，预计 2024 年四季度投
产；二期建设期为 2 年，预计 2025 年二季度投产。
5、项目投资概算：新项目总投资金额为人民币 4.1 亿元（其中新项目一期
2.6 亿元，新项目二期 1.5 亿元），其中建设投资 14,500 万元，设备投资 22,000
万元，流动资金 4,500 万元。
6、项目资金来源：新项目总投资金额为人民币 4.1 亿元，拟使用募集资金
20,000 万元用于设备投资，剩余资金来源为自有资金和自筹资金。
7、项目预计经济效益：经测算，新项目完全达产后，一期内部收益率
22.87%；二期内部收益率 20.30%。
8、建设投资构成
（1）新项目一期投资构成
序号 工程名称 投资金额（万元） 投资比例
1 固定投资 23,522.11 90.47%
1.1 土地购置款
7,969.11 30.65%
1.2 工程建设款
1.3 设备投资款
15,553.00 59.82%
1.4 安装工程款
2 流动资金 2,477.89 9.53%
合计 26,000.00 100.00%
（2）新项目二期投资构成
序号 工程名称 投资金额（万元） 投资比例
1 固定投资 13,000 86.67%
1.1 土地购置款
6,500 43.33%
1.2 工程建设款
6
序号 工程名称 投资金额（万元） 投资比例
1.3 设备投资款
6,500 43.33%
1.4 安装工程款
2 流动资金 2,000 13.33%
合计 15,000.00 100.00%
（二) 项目目的及必要性
广告喷墨打印材料主要用于户内外广告业数码喷墨印刷，是广告内容的承
载体。以塑料薄膜或片材为基材经过电晕、涂布、烘干、复合、分切等工序，
生产出可以进行数码喷墨印刷的户内外广告承印材料，喷绘图像写真生动，具
有耐候性、抗拉伸性、剥离强度好、抗撕破性优异等特点，是优良的户内外广
告宣传用耗材。产品包括背胶 PP、海报 PP、相纸、PVC 硬片、灯片、车身
贴、冷裱膜等产品。广告喷墨打印材料主要制造工艺是“涂布”和“分切”。
“涂布”又可细分为“配胶、涂层、复合”等工序，“涂布”工艺的自动化程
度，决定了“涂布”各工序的连续性水平，新项目“涂布”工艺自动化程度处
于行业领先水平，“涂布”精密度高，可生产微米级厚度的功能性胶带，并具
有生产规模大、产品质量稳定、生产效率高等特点。
“分切”可以细分为“分切、贴标、包装”等工序，各工序独立性强，目
前，“分切”流程自动化水平相对较低，人工依赖程度高，品质稳定性差，废
次品率高。随着人力资源成本的持续上升，技术工人缺口增加，对功能性涂布
复合材料的“分切”工艺流程的自动化程度要求越来越高。
新项目实施将显著提升“涂布”工艺的自动化水平，实现“分切”工艺各
工序自动化生产，将“分切、贴标、包装”等工序一次性连续完成，提高了生
产效率，保证了产品质量，具有显著的竞争优势。项目技术水平先进，经济效
益良好。加快项目建设很有必要。
（三) 项目可行性分析
1、新项目规划理念先进可行，实施方案合理，符合国家产业政策。项目将
建成技术领先、服务一流的集研发、生产、营销等功能于一体的生产基地。
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2、新项目建设方案合理，新项目拟购地周边设施完善、交通便利；新项目
在环保、安全、消防等方面可以符合国家和山东省的相关要求。
3、新项目位于山东省烟台市海阳市行村镇丁字湾智能制造产业园，区位优
势显著。且新项目实施对于优化区域环境、提升地区整体经济发展水平具有显
著的社会效益。
4、新项目财务评价计算结果表明，项目财务盈利能力强，抗风险能力强，
并有一定的经济效益和社会效益，项目的建设具有可行性。
综合来看，新项目完成后将极大地改善地区工业生产能力，提高服务质
量，优化制造业产品结构，带动区域经济向智能化、信息化方向提升，对促进
经济发展、扩大就业、推动当地产业转型升级具有重要意义。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）市场前景
材料是发展新兴产业的先导，新材料是《中国制造 2025》和战略新兴产业
的重点领域，是推动产业结构升级的重要保障。《中国制造 2025》、《关于加
快新材料产业创新发展的指导意见》为新材料产业的发展指明了方向，第十四
个五年规划和 2035 年远景目标纲要提出深入实施制造强国战略、发展壮大战略
性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业
发展新动能。
功能性涂层复合材料属于新材料行业范畴，通过研发出不同的涂层材料与
不同的基材进行组合，实现保护、胶粘、导电、绝缘、屏蔽、增透减射、防眩
光、阻隔等多种功能，产品被广泛应用于电子、通讯、新能源、精密机械、智
能仪器仪表、节能环保等行业。功能性涂层复合材料行业是市场化、充分竞争
的行业，企业间整体水平差异较大。3M、德莎、日东等国际知名企业为行业内
的先导者。这些企业历史悠久，行业经验丰富，研发生产等技术水平世界一
流，产品种类齐全，销售网络成熟，品牌认可度高，拥有稳定的客户群体。上
述企业基本垄断了消费电子、汽车等功能性涂层复合材料行业使用的中高端市
场，并引领行业的发展方向。
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国内从事功能性涂层复合材料制造的厂商众多，但多数规模小、产品种类
单一且中低端产品占比大。国内少数起步较早且已经实现大规模生产的厂商，
凭借多年的技术经验积累和自主研发已经掌握部分高端材料的生产技术，并将
产品应用于消费电子、汽车等领域。随着中低端市场的饱和，功能性涂层复合
材料行业的竞争格局已经由原来简单的价格竞争向技术和品牌竞争转变，从提
供单一功能产品向综合解决方案服务转变。
近几年，我国不断加速调整和升级产业结构，加上近两年中美贸易摩擦日
益加剧，核心产品受制于海外供应商，国内终端品牌商的进口替代需求迫切，
将会推动功能性涂层复合材料行业资源整合和技术升级的步伐。未来只有在持
续创新能力、市场反应能力、资源整合能力和企业管理能力等方面都具备一定
实力的企业，才能抓住行业发展带来的机遇，参与国际竞争。从功能性涂层复
合材料行业供给端来看，由于技术工艺、设备等核心要素的差别，低端市场准
入门槛相对较低，竞争较为激烈，供应相对充足；高精度、特殊用途、附加价
值高的功能性涂层复合材料产品技术要求高，设备精密度及生产工艺先进，仍
由境外技术实力雄厚、产品覆盖多个行业的 3M 等企业垄断，对进口的依赖度
较高。
就需求端而言，随着下游消费电子、新能源汽车等行业的快速发展，以及
国家政策对于新材料行业的大力支持，新材料作为战略新兴行业基础性行业的
地位日益凸显，下游客户对高品质功能性涂层复合材料的市场需求越来越大，
在此背景下，我国功能性涂层复合材料行业将迎来快速发展期。
同时，我国是制造业大国，并具有庞大而广阔的消费市场。在全球范围
内，消费电子、新能源汽车锂电池等功能性涂层复合材料下游终端产业的生产
基地向我国转移的趋势越来越明显。作为消费电子、锂离子电池等行业的上游
配套产业，上述产业转移给我国功能性涂层复合材料行业提供了广阔的市场空
间和良好的发展契机，传统产业应用材料升级，新兴产业扩展新需求，功能性
涂层复合材料应用领域也在不断扩大。
经过多年的发展，我国行业内企业凭借着低成本、高性价比、本地化配套
等优势，已占领了大部分中低端市场和少数高端市场，但大部分高端市场仍然
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被国外优势企业垄断。近年来，在国家产业政策的扶持下，国内功能性涂层复
合材料生产商，通过自主研发不断攻克生产高端功能性涂层复合材料的技术难
关，部分高端产品性能及品质已经达到或接近国外优势企业同类产品，进口替
代能力不断增强。进口替代是摆脱高端产品过度依赖进口、提升国家竞争力的
有效途径。高端产品的进口替代不仅给我国功能性涂层复合材料行业发展指明
了方向，而且也带来了增量的市场空间。
（二）风险提示及应对措施
1、市场风险及对策
风险：尽管公司已成为国内功能性涂布复合材料行业中具有综合竞争优势
的厂商之一，在技术、人才、生产设备、客户等方面都建立了相对竞争优势，
但随着行业竞争边界趋于模糊，越来越多的参与者进入到本行业，行业的竞争
方式将会更加多样化，因此公司处于竞争比较充分的市场环境中。如果发生决
策失误，市场拓展不力，不能保持技术、生产水平的先进性，或者市场供求状
况发生了重大不利变化，公司将会面临不利的市场竞争局面，甚至会影响到生
存和长远发展。
对策：面对行业市场的剧烈竞争，公司将进一步优化生产工艺、提供产品
品质、提高生产效率和降低生产成本，最大限度的满足不同客户的需求。通过
多年的积累，公司形成了先进的生产制造水平，公司将持续进行设备更新、工
艺改进优化，确保公司高水平的制造能力，满足客户的产品的高品质要求。
2、人才风险及对策
风险：技术人员是公司生存和发展的关键力量，也是公司获得持续竞争优
势的基础。随着功能性涂布复合材料行业正在向规模化、规范化、标准化、高
品质、重服务的方向变化，加上物联网、大数据等科学技术逐渐应用于行业
中，导致行业内企业对高级技术人才需求加剧，如果公司不能持续完善各类激
励机制，可能导致技术人员的流失，这将会在一定程度上影响本公司今后的发
展。
对策：公司将不断加强技术人才团队的建设，通过内部培养和外部引进相
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结合的方式，保证公司技术人才队伍稳定性与可持续发展。公司在不断壮大人
才队伍的同时，将持续大力开展内部培训工作，不断提高技术人员的能力。此
外，公司积极完善包括股权激励机制在内的各种人才激励机制、绩效导向的考
核机制，保证公司技术人才的稳定性。
3、管理风险及对策
风险：公司在多年的经营运作中已经建立了一套完整有效的内部控制制
度，但随着公司业务的不断拓展和规模扩大，公司面临管理模式、人才储备、
技术创新、市场开拓等方面的挑战。如果公司在人才储备、管理模式及信息管
理等方面不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着规模的
扩大而及时调整和完善，公司的高效运营将受到影响，同时也会面临一定的管
理风险。
对策：公司将有计划、有步骤地加强对现有管理人员的培训，开拓管理人
员思维、架构管理知识体系，将公司的管理经验与先进的管理理论相结合，以
适应公司资金规模、营运规模迅速扩大后的要求；公司未来将通过运用内部员
工的相关人力资源管理手段，保持公司核心技术及管理人员的工作效率和长期
稳定，加大公司对人才资源的储备。
4、经营风险及对策
风险：随着我国经济增长和人们生活水平的不断提高，我国劳动力成本也
不断上升，公司单位产品人工成本亦呈逐年上升趋势，公司通过开发新产品、
优化产品结构等措施，减轻直接人工成本上升对公司业绩造成的影响。但是，
如果人力成本上升过快，可能导致公司盈利能力下降。
对策：面对用工成本逐年上升，项目将完善生产组织方式，优化生产工
艺，减少需用工岗位，提高生产效率；同时，采用自动化生产设备，实现人机
替代，减少用工数，降低用工成本。
五、新项目的审批情况及备案程序
新项目一期已向政府有关主管部门办理了立项备案、土地购置、环评审
批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作；新项目二期已向政府有关主管
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部门办理了立项备案、土地购置，其他前置审批工作正在办理中，公司将根据
实际进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、本次变更部分募集资金用途后的管理
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司将设立新项目对应的募
集资金专用账户，将本次拟变更的募集资金将从原募集资金专户转入新项目对
应的募集资金专户中，后续烟台分公司将与保荐机构、募集资金专户开户银行
将签署《募集资金监管协议》。烟台分公司将严格按照《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要
求规范使用募集资金。
七、本次变更募集资金投资项目的相关意见
公司于 2023 年 8 月 29 日分别召开第二届董事会第二十六次会议和第二届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，同意将“功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项
目”暂未使用的部分募集资金 20,000.00 万元变更投入到“浙江福莱新材料股份
有限公司烟台分公司新型材料项目”，公司独立董事发表了明确同意的独立意
见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（一）独立董事意见
独立董事认为：本次变更部分募集资金用途是公司基于公司经营实际情况
和公司发展战略进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效率。公司对变更
部分募集资金用途的事项进行了充分的分析和论证，并已履行了必要的审议和
决策程序。本次变更部分募集资金用途事项符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。综上，我们同意《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
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监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目是基于募投项目的实际情况
及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的战略规
划，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金
管理制度》的规定。因此，监事会同意本次对募投项目作出的变更，并同意将
该项议案提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐人认为：福莱新材本次变更部分募集资金投资项目的事项经董
事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法
规的要求，并履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。保荐人同意公司本
次变更募集资金投资项目事项，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可
实施。
八、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和
《公司章程》《公司募集资金管理办法》等有关规定，本次变更募集资金投资
项目事项，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日
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