证券代码：605488          证券简称：福莱新材         公告编号：临 2023-099
债券代码：111012          债券简称：福新转债



                    浙江福莱新材料股份有限公司
              第二届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次
会议于 2023 年 10 月 12 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 9
日以书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及
《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和部分高级管理人员
列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票（第一批次）的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划》的有
关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制
性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，董事会同意确定 2023 年 10 月 12 日
为预留授予日（第一批次），向 2 名激励对象授予 20.00 万股限制性股票，授予价
格为 7.76 元/股。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体的《福莱新材关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票（第一批次）的公告》（公告编号：临 2023-098）。


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独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。




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                                                                   董事会

                                                       2023 年 10 月 13 日




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