证券代码：605488         证券简称：福莱新材       公告编号：临 2023-110
债券代码：111012         债券简称：福新转债



                     浙江福莱新材料股份有限公司
             第二届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四
次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年
12 月 8 日以书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律
法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘延安先生主持，公司董事会秘书列席了
会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于向烟台展扬包装制品有限公司增资暨关联交易的议案》

    公司监事会认为：公司此次向烟台展扬包装制品有限公司增资事项符合公司
的发展战略和长远利益；审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，
交易价格遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材关于向烟台展扬包装制品有限公司增资暨关联交易
的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。

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    浙江福莱新材料股份有限公司

                         监事会

             2023 年 12 月 13 日




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