证券代码：688127           证券简称：蓝特光学      公告编号：2023-023



                   浙江蓝特光学股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议于 2023 年 5 月 10 日以现场结合通讯方式召开。根据《浙江蓝特光学股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百六十五条规定，在特殊或者紧
急情况下，需要尽快召开监事会会议的，可以在会议召开前通过口头或者电话等
方式发出会议通知，且不受通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明并
进行会议记录。本次会议通知已于 2023 年 5 月 10 日以口头形式发出。经与会监
事共同推举，本次会议由钱辰斌先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议
监事 3 名。本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
    监事会同意选举钱辰斌先生为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监
事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会、监事会换届选举的公告》。



    特此公告。




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    浙江蓝特光学股份有限公司监事会
                  2023 年 5 月 11 日




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