证券代码：688127          证券简称：蓝特光学         公告编号：2023-024



                    浙江蓝特光学股份有限公司
        关于完成董事会、监事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 10 日召开
 2022 年年度股东大会，选举产生第五届董事会董事及第五届监事会非职工代表
 监事，与公司于 2023 年 5 月 5 日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事，
 共同组成了公司第五届董事会和第五届监事会。同日，公司召开第五届董事会第
 一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委
 员及其主任委员、监事会主席。现将具体情况公告如下：
     一、董事会换届选举情况
    （一）董事选举情况
     2023 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会选举徐
 云明先生、王芳立先生、姚良先生、徐梦涟女士为公司第五届董事会非独立董事，
 选举黄腾超先生、潘林华先生、程俊女士为公司第五届董事会独立董事。本次股
 东大会选举的 4 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第五届董事会，自 2
 022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
     第五届董事会成员简历详见公司于 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
    （二）董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员选举情况
     2023 年 5 月 10 日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意
 选举徐云明先生为公司第五届董事会董事长，并选举产生了公司第五届董事会战
 略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员，具体情况如下：

                                    1
      专门委员会                   委员               主任委员（召集人）

      战略委员会           徐云明、黄腾超、姚良             徐云明

      审计委员会           程俊、潘林华、王芳立              程俊

      提名委员会           潘林华、程俊、徐梦涟             潘林华

    薪酬与考核委员会       黄腾超、潘林华、姚良             黄腾超



    二、监事会换届选举情况
   （一）监事选举情况
    公司于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会采用累
积投票制的方式选举钱辰斌先生、陈宇先生担任第五届监事会非职工代表监事。
钱辰斌先生、陈宇先生与公司于 2023 年 5 月 5 日召开职工代表大会选举产生的
职工代表监事陈佳女士共同组成公司第五届监事会，自 2022 年年度股东大会审
议通过之日起就任，任期三年。
    第五届监事会监事的简历详见公司分别于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 6
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届
选举的公告》及《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》。
   （二）监事会主席选举情况
    公司于 2023 年 5 月 10 日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第五届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举钱辰斌先生担任
公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起
至第五届监事会任期届满之日止。
    三、公司部分董事、监事届满离任情况
    本次换届完成后，郑臻荣先生、李勇军先生、徐攀女士任期届满后不再担任
公司独立董事，王晓明先生、朱家伟先生任期届满后不再担任公司非独立董事，
冯艺女士任期届满后不再担任公司监事。公司对郑臻荣先生、李勇军先生、徐攀
女士、王晓明先生、朱家伟先生、冯艺女士任期期间为公司发展所做出的贡献表
示衷心感谢。


    特此公告。

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    浙江蓝特光学股份有限公司董事会

                  2023 年 5 月 11 日




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