证券代码：688127              证券简称：蓝特光学        公告编号：2023-041



                   浙江蓝特光学股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变
                              更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 26 日召开
第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下：
       一、注册资本变更情况
    根据浙江蓝特光学股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，2023
年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划并回购注销及作废
剩余限制性股票的议案》，同意对首次授予激励对象已获授但尚未解锁的 75.30
万股第一类限制性股票进行回购注销，并提交股东大会审议。2023 年 5 月 10 日，
公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于终止实施 2020 年限制性股票
激励计划并回购注销及作废剩余限制性股票的议案》。
    公司已于 2023 年 9 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完
成本次回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由
402,333,000 股减少至 401,580,000 股，公司的注册资本变更为人民币 401,580,000
元。
       二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合本次注册资本变更等公司实际情况，
《浙江蓝特光学股份有限公司章程》具体修订情况如下：


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               修订前                               修订后
第六条 公司注册资本为人民币 40,233. 第六条 公司注册资本为人民币 40,158
3 万元。                               万元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总经理、董事会秘书、 员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监及董事会认定的其他人员。       财务总监。

第十九条 公司的股份总数为 40,233.3 第十九条 公司的股份总数为 40,158 万
万股，全部为人民币普通股。             股，全部为人民币普通股。
第一百四十二条 公司设总经理 1 名， 第一百四十二条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。                   由董事会聘任或解聘。
公司根据工作需要设副总经理若干名、 公司根据工作需要设副总经理 3 名、财
财务总监 1 名，由总经理提名，董事会 务总监 1 名，由总经理提名，董事会聘
聘任或解聘。                           任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、董 公司总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书及董事会认定的其他人员为 事会秘书为公司高级管理人员。
公司高级管理人员。
第一百五十一条 财务总监负责公司财 第一百五十一条 财务总监由总经理提
务会计工作，包括财务管理（含预算管 名，经董事会聘任或解聘。财务总监负
理、投资管理、筹资管理、成本管理、 责公司财务会计工作，包括财务管理
资金管理、股利分配管理等内容）和会 （含预算管理、投资管理、筹资管理、
计核算等事宜。                         成本管理、资金管理、股利分配管理等
                                       内容）和会计核算等事宜。
第一百九十二条 公司依据中国证监会 第一百九十二条 公司指定符合中国证
的有关规定指定巨潮资讯网（http://ww 监会规定条件的媒体和上海证券交易
w.cninfo.com.cn）及相关媒体为刊登公 所网站（www.sse.com.cn）为刊登公司
司公告和其他需要披露信息的媒体。       公告和其他需要披露信息的媒体。


    本次修订尚需提交股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司董
事会办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以


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市场监督管理机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。


                                         浙江蓝特光学股份有限公司董事会
                                                   2023 年 9 月 27 日




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