证券代码：688127           证券简称：蓝特光学     公告编号：2023-055


                   浙江蓝特光学股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路 1108 号 公司行政楼
一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        215,007,041

普通股股东所持有表决权数量                                 215,007,041

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               53.5402
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          53.5402


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
      本次股东大会由公司董事会召集、董事长徐云明先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》
和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郑斌杰先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意               反对            弃权
       股东类型                           比例            比例            比例
                            票数                  票数            票数
                                          （%）         （%）             （%）
普通股                   215,007,041 100.0000         0       0       0      0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意               反对            弃权
议案
           议案名称                   比例                比例            比例
序号                        票数                  票数            票数
                                     （%）              （%）           （%）
  1      《 关 于 2023    8,280,241 100.0000          0       0       0       0
         年前三季度利
         润分配预案的
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次会议审议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

   律师：王丽、谭婳

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                      浙江蓝特光学股份有限公司董事会
                                                       2023 年 11 月 17 日