证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-035
广东利扬芯片测试股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号利扬
芯片会议厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 63,864,102
普通股股东所持有表决权数量 63,864,102
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
46.4730
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
46.4730
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄江先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，现场方式出席 2 人，其中监事会主席张利平
先生因其他公务原因未出席本次股东大会；
3、总经理张亦锋先生、董事会秘书辜诗涛先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,863,602 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,863,602 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,863,602 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,863,602 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,863,602 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,863,602 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 8,676,594 99.9942 500 0.0058 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 59,998,602 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,264,802 99.9971 500 0.0029 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,863,602 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,863,602 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,863,602 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 《关于公司 6,911,594 99.9928 500 0.0072 0 0.0000
2022 年度利润
分配预案的议
案》
7 《关于公司 4,811,594 99.9896 500 0.0104 0 0.0000
2023 年度董事
薪酬预案的议
案》
9 《关于 2023 年 6,018,594 99.9917 500 0.0083 0 0.0000
度公司及子公
司申请综合授
信额度并提供
担保的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 6、议案 9、议案 10 为特别决议议案，均获出席本次
股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、本次股东大会议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为：议案 7 关联股东黄江、
黄主、辜诗涛、袁俊、张亦锋、瞿昊、海南扬致企业管理合伙企业（有限合伙）、
海南扬宏企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决；议案 8 关联股东徐杰锋、邓
先学回避表决；议案 9 关联股东黄江、黄主、海南扬宏企业管理合伙企业（有限
合伙）回避表决。
4、本次股东大会还听取了《广东利扬芯片测试股份有限公司 2022 年度独立
董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东法全律师事务所
律师：胡乐清、梁海燕
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日