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利扬芯片 (688135)
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公司公告

利扬芯片:第三届董事会第二十一次会议决议公告2023-08-05  

                                                    证券代码:688135          证券简称:利扬芯片         公告编号:2023-051


         广东利扬芯片测试股份有限公司
         第三届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
一次会议于 2023 年 8 月 4 日以现场结合通讯方式召开,会议通知已以电子通讯
的方式送达各位董事,经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议
由黄江先生主持,并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明,与
会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到董事 9 人,实际到
会董事 9 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议经全体董事表决,形成决议如下:

 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》。

 2、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会,本次股东大
会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。



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    表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。




    特此公告。




                                        广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

                                                           2023 年 8 月 5 日




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