证券代码：688135           证券简称：利扬芯片       公告编号：2023-056

               广东利扬芯片测试股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号利扬
芯片会议厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       12

普通股股东人数                                                      12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         84,247,852
普通股股东所持有表决权数量                                  84,247,852
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               42.2799
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                             42.2799
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证
券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事会主席张利平先生因其他公务原因
   未出席本次股东大会；候选非职工代表监事邓琦女士列席；
3、 总经理张亦锋先生、董事会秘书辜诗涛先生出席了本次会议；

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对               弃权
        股东类型                       比例              比例               比例
                           票数                  票数               票数
                                       （%）             （%）              （%）
普通股                  84,247,852       100         0         0         0         0


2、 议案名称：《关于补选监事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对               弃权
        股东类型                       比例              比例               比例
                           票数                  票数               票数
                                       （%）             （%）              （%）
普通股                  84,247,850       100         0         0         0         0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意                    反对                弃权
 议案
         议案名称                    比例               比例                比例
 序号                   票数                   票数                票数
                                     （%）            （%）               （%）
 1      《关于修订     3,067,440    100       0        0        0          0
        <公司章程>
        并办理工商
        变更登记的
        议案》
 2      《关于补选     3,067,440    100       0        0        0          0
        监事的议
        案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
     2、本次股东大会议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
     3、本次股东大会未涉及关联股东回避表决的议案。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东法全律师事务所

     律师：胡乐清、梁海燕

2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。


     特此公告。


                                     广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
                                                           2023 年 8 月 22 日