证券代码：688135          证券简称：利扬芯片        公告编号：2023-076

         广东利扬芯片测试股份有限公司
         第三届董事会第二十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次会议于 2023 年 9 月 27 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通过
电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，本次会议应到董事 9
人，实际到会董事 9 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

 1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
 的议案》

    公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期已完成归属，
因本次限制性股票归属新增的股份数量为 859,436 股，已在中国登记结算有限责
任公司上海分公司完成登记，并于 2023 年 9 月 26 日上市流通。本次变更后，公
司总股本由 199,261,784 股增加至 200,121,220 股，注册资本由人民币
199,261,784 元增加至人民币 200,121,220 元。

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》进行修订，并授权公司管理层或相关人员办理工商登记、
备案等相关事项，具体修改内容如下：


                                     1
序号                    修订前                                   修订后

        第四条                                   第四条

        公司注册名称：广东利扬芯片测试股份有     公司注册名称：广东利扬芯片测试股份有

        限公司                                   限公司

        英文名称：Guangdong Leadyo IC Testing    英文名称：Guangdong Leadyo IC Testing
1
        Co., Ltd.                                Co., Ltd.

        公司住所：广东省东莞市万江街道莫屋新     公司住所：广东省东莞市万江街道莫屋新

        丰东二路 2 号                            丰东二路 2 号

        注册资本：人民币 199,261,784.00 元       注册资本：人民币 200,121,220.00 元

        第十四条                                 第十四条

2       公司股份总数为 199,261,784 股，均为人    公司股份总数为 200,121,220 股，均为人

        民币普通股。                             民币普通股。


       公司 2021 年第一次临时股东大会已授权董事会，由董事会办理变更注册资
本及修改《公司章程》的事宜，本次变更相关事宜无需再次提交股东大会审议。

       表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

       具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》。

       特此公告。

                                             广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

                                                                  2023 年 9 月 28 日




                                         2