证券代码：688135          证券简称：利扬芯片           公告编号：2023-082

         广东利扬芯片测试股份有限公司
         第三届董事会第二十六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通
过电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，本次会议应到董事 9
人，实际到会董事 9 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    公司根据相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，编制 2023 年第
三季度报告，该报告公允地反映了公司 2023 年第三季度财务状况、经营成果和
现金流量状况等事项。

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

    特此公告。

                                        广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

                                                         2023 年 10 月 31 日



                                    1