证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-029
北京石头世纪科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 26,097,898
普通股股东所持有表决权数量 26,097,898
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
27.8551
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.8551
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长昌敬先生主持会议。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《北京石头世
纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规
则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事孙佳女士、蒋文先生因工作原因未出席
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙佳女士因工作原因未出席，副总经理全刚先生、钱启杰先生及
财务总监王璇女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,097,898 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,097,898 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2022 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,097,898 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,097,898 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于董事 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,097,618 99.9989 280 0.0011 0 0.0000
6、 议案名称：《关于监事 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,097,618 99.9989 280 0.0011 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,097,618 99.9989 280 0.0011 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,097,618 99.9989 280 0.0011 0 0.0000
9、 议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,097,618 99.9989 280 0.0011 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段
票数 比例（%） 票 比例 票 比
情况
数 （%） 数 例（%）
持股 5%以
21,600,099 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
持 股
1%-5% 普 通 股 2,559,269 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以
1,938,250 99.9855 280 0.0145 0 0.0000
下普通股股东
其中：市
值 50 万以下 913,760 99.9693 280 0.0307 0 0.0000
普通股股东
市 值 50
万以上普通股 1,024,490 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《 关 于 董 事 4,497 99.9937 280 0.0063 0 0.0000
2023 年度薪酬 ,519
的议案》
7 《关于 2023 年 4,497 99.9937 280 0.0063 0 0.0000
度日常关联交 ,519
易预计的议案》
8 《关于 2022 年 4,497 99.9937 280 0.0063 0 0.0000
度利润分配预 ,519
案及资本公积
转增股本方案
的议案》
9 《 关 于 变 更 注 4,497 99.9937 280 0.0063 0 0.0000
册资本暨修订< ,519
公司章程>的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-8 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代表所持
表决权数量的二分之一以上表决通过；议案 9 为特别决议议案，由出席本次股东
大会的股东或股东代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会审议的第 5、7、8、9 项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 7 为关联交易事项，关联股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）
未出席会议表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：姚金、王俊杰
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《北京石头世纪科技股份有限公司
章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结
果合法有效。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日