证券代码：688169           证券简称：石头科技          公告编号：2023-042



              北京石头世纪科技股份有限公司
           第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况


   北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头科技”或“公司”）第二届

监事会第十五次会议通知于 2023 年 6 月 15 日以电子邮件方送达全体监事。会议

于 2023 年 6 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由

公司监事会主席谢濠键先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会

议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）

及有关法律、法规的规定以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》


    监事会认为：1、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计

划”、“《激励计划》”）授予限制性股票的激励对象人员名单与公司 2023 年第二次

临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象名单相符。


    2、本次激励计划激励对象为在公司（含子公司）任职的管理骨干人员、技


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术骨干和业务骨干人员，不包括石头科技董事、高级管理人员、独立董事、监事、

单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

本次激励计划激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办

法》”）及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激

励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合

法、有效。


    3、公司和本次激励计划激励对象未发生不得授予权益的情形，公司《激励

计划》规定的授予条件已经成就。


    3.1 公司未发生如下任一情形：


    ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表

示意见的审计报告；


    ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法

表示意见的审计报告；


    ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行

利润分配的情形；


    ④法律法规规定不得实行股权激励的；


    ⑤中国证监会认定的其他情形。


    3.2 本次激励计划激励对象未发生如下任一情形：


    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；


    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；


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    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚

或者采取市场禁入措施；


    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；


    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；


    ⑥中国证监会认定的其他情形。


    4、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为本次激励计划的授

予日确定为 2023 年 6 月 21 日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日

的相关规定。


    因此，监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经

成就，同意本次激励计划的授予日为2023年6月21日，授予价格为166.04元/股，

并同意向符合条件的206名激励对象授予54.2615万股限制性股票。


    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。


    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《北京石头世纪科技股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象

授予限制性股票的公告》。




    特此公告。



                                        北京石头世纪科技股份有限公司监事会

                                                             2023年6月22日




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