证券代码：688169         证券简称：石头科技          公告编号：2023-041



              北京石头世纪科技股份有限公司
           第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况


    北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日

以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）。

本次会议通知于 2023 年 6 月 15 日以邮件方式发送，由公司董事长昌敬先生召集

和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中

华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。


    二、董事会会议审议情况


    参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：


   （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》


    董事会认为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）

授予限制性股票的激励对象符合本次激励计划中授予条件的规定，本次激励计划

的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的授予日为2023年6月21日，

并同意以166.04元/股的授予价格向206名激励对象授予54.2615万股限制性股票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本次授予在公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提

交公司股东大会审议。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《北京石头世纪科技股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象

授予限制性股票的公告》。




    特此公告。




                                   北京石头世纪科技股份有限公司董事会

                                                      2023 年 6 月 22 日