证券代码：688169           证券简称：石头科技       公告编号：2023-040

               北京石头世纪科技股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        11

普通股股东人数                                                       11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          25,884,63
                                                             8
普通股股东所持有表决权数量                                   25,884,63
                                                                      8
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               27.6627
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          27.6627


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长昌敬先生主持会议。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《北京石头世
纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规
则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事孙佳女士、蒋文先生因工作原因未出席
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙佳女士因工作原因未出席，副总经理全刚先生、钱启杰先生及
   财务总监王璇女士列席会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于〈公司 2023 年事业合伙人持股计划（草案）〉及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意              反对           弃权
       股东类型                          比例           比例    票   比例
                           票数                  票数
                                         （%）          （%）   数   （%）
 普通股                  25,686,266 99.2336 198,372 0.7664       0 0.0000


2、 议案名称：《关于〈公司 2023 年事业合伙人持股计划管理办法〉的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意              反对           弃权
       股东类型                          比例           比例    票   比例
                           票数                  票数
                                         （%）          （%）   数   （%）
 普通股                  25,686,266 99.2336 198,372 0.7664       0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年事业合伙人持股
计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对            弃权
       股东类型                        比例            比例     票   比例
                         票数                  票数
                                       （%）           （%）    数   （%）
 普通股              25,686,266 99.2336 198,372 0.7664            0 0.0000


4、 议案名称：《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对            弃权
       股东类型                        比例            比例            比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）         （%）           （%）
 普通股                25,882,694 99.9924 1,944 0.0076            0 0.0000


5、 议案名称：《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对            弃权
       股东类型                        比例            比例            比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）         （%）           （%）
 普通股                25,882,694 99.9924 1,944 0.0076            0 0.0000


6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对            弃权
       股东类型
                         票数           比例   票数    比例    票数    比例
                                       （%）         （%）               （%）
普通股                25,882,694 99.9924 1,944 0.0076                 0 0.0000


7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对             弃权
        股东类型                       比例            比例             比例
                         票数                  票数             票数
                                       （%）         （%）            （%）
普通股                25,884,638 100.0000         0 0.0000            0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意            反对                  弃权
 议案
            议案名称              比例            比例                  比例
 序号                    票数            票数                 票数
                                （%）           （%）                 （%）
1         《关于〈公司 4,086 95.370 198,3 4.6300                  0     0.0000
          2023 年事业合 ,167           0   72
          伙人持股计划
          （草案）〉及其
          摘要的议案》
2         《关于〈公司 4,086 95.370 198,3 4.6300                  0     0.0000
          2023 年事业合 ,167           0   72
          伙人持股计划
          管理办法〉的
          议案》
3         《关于提请股 4,086 95.370 198,3 4.6300                  0     0.0000
          东大会授权董 ,167            0   72
          事会办理公司
          2023 年事业合
          伙人持股计划
          相关事宜的议
          案》
4         《关于〈公司 4,282 99.954 1,944 0.0454                  0     0.0000
          2023 年限制性 ,595           6
          股票激励计划
          （草案）〉及其
          摘要的议案》
5         《关于〈公司 4,282 99.954 1,944 0.0454                  0     0.0000
          2023 年限制性 ,595           6
          股票激励计划
        实施考核管理
        办法〉的议案》
6       《关于提请股     4,282   99.954 1,944   0.0454     0    0.0000
        东大会授权董      ,595        6
        事会办理公司
        2023 年限制性
        股票激励计划
        相关事宜的议
        案》
7       《关于续聘会     4,284   100.00     0   0.0000     0    0.0000
        计师事务所的      ,539       00
        议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1、2、3、7 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代
表所持表决权数量的二分之一以上表决通过；议案 4-6 为特别决议议案，由出席
本次股东大会的股东或股东代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
    2、本次股东大会审议的全部议案对中小投资者进行了单独计票。
    3、持股计划对象、股权激励对象及其有关联关系的股东对议案 1-6 中的相
应议案回避表决。




三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

    律师：姚金、成净宜

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《北京石头世纪科技股份有限公司
章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结
果合法有效。
特此公告。


             北京石头世纪科技股份有限公司董事会
                               2023 年 6 月 22 日