证券代码：688169           证券简称：石头科技       公告编号：2023-075

                北京石头世纪科技股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         44

普通股股东人数                                                        44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          40,024,982
普通股股东所持有表决权数量                                   40,024,982
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                30.4424
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           30.4424


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，董事孙佳女士主持
会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、
召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股
东大会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股
份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，昌敬先生、蒋文先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；谢濠键先生因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书孙佳女士出席会议；副总经理全刚先生、钱启杰先生及财务总监
王璇女士列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数     比例（%）
普通股          40,018,982     99.9850            0    0.0000     6,000         0.0150


2、 议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数     比例（%）
普通股          40,013,382     99.9710     5,600       0.0140     6,000         0.0150


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对          弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于 2023 年   10,95 99.9452      0 0.0000 6,000     0.0548
       半 年 度 利 润 分 9,612
       配预案的议案》
2      《 关 于 变 更 注 10,95 99.8942   5,600   0.0510    6,000      0.0548
       册资本暨修订< 4,012
       公司章程>的议
       案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代表所持表
决权数量的二分之一以上表决通过；议案 2 为特别决议议案，由出席本次股东大
会的股东或股东代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
    2、本次股东大会审议的全部议案对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

    律师：姚金、成净宜

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《北京石头世纪科技股份有限公司
章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结
果合法有效。


    特此公告。


                                    北京石头世纪科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 9 月 21 日