证券代码：688169           证券简称：石头科技        公告编号：2023-092


                北京石头世纪科技股份有限公司
             第二届监事会第二十次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
 任。任。

    北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次
会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    本次会议的通知于 2023 年 11 月 28 日通过邮件方式送达全体监事。会议应
出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与
会监事表决通过以下事项：
    （一） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    经审核，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求和其他有关规定，并结合
公司的实际情况修订《监事会议事规则》，可进一步完善公司治理结构，更好地
促进公司规范运作。综上，监事会同意修订《监事会议事规则》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《北京石头世纪科技股份有限公司监事会议事规则》。
    此议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
特此公告。



             北京石头世纪科技股份有限公司监事会

                               2023 年 12 月 5 日