证券代码：688326         证券简称：经纬恒润          公告编号：2023-038


              北京经纬恒润科技股份有限公司
           第一届监事会第十二次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 8 月
18 日通过电子邮件发出召开第一届监事会第十二次会议的通知，会议于 2023 年
8 月 28 日 11：00 通过现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议由公司监事会主席崔文革先生主持。会议的召集、召开以及
表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《北京经纬恒润科技股份有限公司章
程》等的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下：

    1. 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
    监事会出具的书面审核意见认为：公司 2023 年半年度报告的编制及审议程
序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定。公司 2023 年
半年度报告内容真实、准确、完整，能够公允地反映报告期内公司的财务状况和
经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真
实性、准确性和完整性承担法律责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《北京经纬恒润科技股份
有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

    2. 审议通过《关于〈公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告〉的议案》

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    监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储
和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情况，不存在
损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。公司已真实、准确、完整
地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了相关信息披露义务。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-037）。


    特此公告。


                                        北京经纬恒润科技股份有限公司监事会
                                                          2023 年 8 月 30 日




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