北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事

     关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26

日召开第二届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上市公司独立董事管理办法》及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅

会议资料后，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》之独立意见

    经核查，我们认为本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名和表决程序

符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》以及《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司及股东利益的

情形。同时，经过对相关高级管理人员的教育背景、工作履历等情况的充分了解，

我们认为相关人员均符合担任职务的任职要求，具备担任公司高级管理人员的资

格和能力，且其不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人

员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存

在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被证

券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在其他违法违

规情形。

    综上，我们一致同意聘任吉英存先生为公司总经理，同意聘任齐占宁先生、

范成建先生、王舜琰先生、刘洋先生为公司副总经理，同意聘任鹿文江先生为公

司财务总监，同意聘任郑红菊女士为公司董事会秘书。上述人员任期三年，自公

司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

                                         独立董事：宋健、谢德仁、吕守升

                                                        2023 年 10 月 26 日