证券代码：688597           证券简称：煜邦电力         公告编号：2023-044



                   北京煜邦电力技术股份有限公司
          关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月30日召开
了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章
程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等
相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分公司制
度相关条款进行修订，具体如下：
    一、公司变更注册资本情况
    2023年4月14日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润
分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数分配利润。向全体股东每10股派发现金红利人民币1.35元（含
税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送股。截至2022年12月
31日，公司总股本176,472,980股，以此计算合计派发现金红利23,823,852.3元（含
税），合计转增股本70,589,192股，转增后公司总股本增加至247,062,172股。公
司注册资本变更为247,062,172元。
    二、公司章程修订情况


原《公司章程》内容                      修订后《公司章程》内容
第五条    公司注册资本为人民币 第五条             公司注册资本为人民币
176,472,980 元。                        247,062,172 元。
第十八条 公司股份总数为 176,472,980 第十八条 公司股份总数为 247,062,172
股。                                    股。

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    除上述修改外，原《公司章程》其他条款不变并以工商登记机关最终核准登
记为准，以上事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东
大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登
记、备案事宜。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
予以披露。
    特此公告。



                                        北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

                                                          2023 年 5 月 31 日




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