证券代码：688638    证券简称：誉辰智能   公告编号：2023-002



          深圳市誉辰智能装备股份有限公司
        第一届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第
一届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月
23 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 12 日以
电子邮件及微信通知等方式向全体董事发出，各位董事已经知悉
与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，会议由董事长张汉洪先生主持。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于新开立募集资金专项账户并授权签订
募集资金监管协议的议案》


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    经董事会审议，为确保公司募集资金投资项目的顺利实施，
同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用
效率，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的
规定，并经公司 2021 年年度股东大会授权，同意公司拟申请新
增四个募集资金专项账户将公司原存放在中国民生银行股份有
限公司深圳海岸城支行以及中信银行股份有限公司深圳八卦岭
支行的用于“中山誉辰研发生产基地项目/补充营运资金项目”
的部分资金分别转入新增的募集资金专项账户，同时由公司分别
与兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行、中
国银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳
分行、中国银行股份有限公司中山分行签署《募集资金三方监管
协议》。同时授权公司董事长或其授权代表具体办理募集资金专
项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见，保荐机构出
具了明确的核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限
公司关于新开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协
议的公告》（公告编号：2023-004）
    （二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订
公司章程并办理工商变更登记的议案》


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    经中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 27 日印发的《关
于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（行政许可[2023]995 号）同意，并经上海证券交易
所同意，深圳市誉辰智能装备股份有限公司获准向社会公开发行
人民币普通股 1,000.00 万股，每股面值 1.00 元，公司股票已于
2023 年 7 月 12 日在上海证券交易所科创板上市。根据公司 2021
年年度股东大会的授权并经董事会审议，本次变更公司注册资本、
公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记，符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件的规定，同意《关于变更公司注册资本、公司类型及修
订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理的议案》

    经董事会审议，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的
前提下，为提高资金利用效率，合理利用闲置募集资金，增加公
司收益，公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）拟
利用暂时闲置的不超过 60,000 万元的募集资金进行现金管理，
可购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限
于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款、国债逆回购等
符合国家规定的投资业务）；在该额度内，资金可以循环滚动使
用；投资产品的期限不超过 12 个月。该项授权的有效期自本次
董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募


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集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。在前述期限内，
上述现金管理事项不再上报董事会或股东大会审议，由公司授权
董事长或其授权代表负责签署与现金管理相关的合同、协议、凭
证等各项法律文件。本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见，保荐机构出
具了明确的核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资
金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。
    （四）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要
的议案》
    经董事会审议，公司《2023 年半年度报告》及其摘要根据
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与
格式（2021 修订）》《企业会计准则》等要求编制并形成相关报
告，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳
市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告》和《深圳市
誉辰智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》同时刊登
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。


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   特此公告
                    深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
                                         2023 年 8 月 25 日




     上网公告文件
   1.《深圳市誉辰智能装备股份有限公司独立董事关于第一届
董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
     报备文件
   经与会董事签字确认的董事会决议




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