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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-25
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于签订战略合作框架协议的自愿性披露公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/688638_20250125_IEHZ.pdf
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2025-01-25
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2024年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/688638_20250125_90NR.pdf
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2025-01-11
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兴业证券股份有限公司关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年度持续督导工作现场检查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/688638_20250111_J6XZ.pdf
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2025-01-04
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-04/688638_20250104_J5TG.pdf
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2024-12-31
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于首次公开发行部分限售股票上市公告 |
上交所公告，其它 |
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司本次股票上市流通总数为3,705,198股；上市流通日期为2025年1月13日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688638_20241231_EBF1.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-29 |
拟披露年报 |
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2024-12-14
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，其它 |
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司本次股票上市流通总数为4,829,958股；上市流通日期为2024年12月24日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688638_20241214_FJ34.pdf
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2024-12-06
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2024年第四次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-06/688638_20241206_GKSG.pdf
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2024-12-03
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/688638_20241203_W229.pdf
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2024-11-16
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司2024年度会计师事务所的议案》
2 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 |
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2024-11-16
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/688638_20241116_W230.pdf
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2024-11-16
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2024年第四次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/688638_20241116_IQK0.pdf
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2024-11-16
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/688638_20241116_CR9Y.pdf
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2024-11-16
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/688638_20241116_AXYU.pdf
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2024-11-16
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于调整公司组织架构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/688638_20241116_HMWS.pdf
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2024-11-16
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2024年第三次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/688638_20241116_28ML.pdf
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2024-11-16
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于变更2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/688638_20241116_0S3Q.pdf
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2024-11-02
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/688638_20241102_5B1R.pdf
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2024-10-28
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举张汉洪先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举宋春响先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举袁纯全先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举邓乔兵先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举刘阳东先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举叶宇凌先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举曾小生先生为第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举沈云樵先生为第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举宋春明先生为第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第二届监事会非职工监事的议案
3.01 关于选举刘伟先生为第二届监事会非职工监事的议案
3.02 关于选举王朝华先生为第二届监事会非职工监事的议案 |
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2024-10-28
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-28/688638_20241028_YMHL.pdf
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2024-10-28
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-28/688638_20241028_YEO0.pdf
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2024-10-28
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于第一届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-28/688638_20241028_5ZQR.pdf
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2024-10-28
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于第一届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-28/688638_20241028_UB6G.pdf
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2024-10-28
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-28/688638_20241028_IKRT.pdf
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2024-10-28
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-28/688638_20241028_2JGQ.pdf
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2024-10-28
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于董事及监事换届选举公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-28/688638_20241028_BAH8.pdf
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2024-10-09
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/688638_20241009_WI2N.pdf
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2024-10-08
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-26
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于召开2024年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-26/688638_20240926_VK4Y.pdf
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2024-09-26
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深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-26/688638_20240926_5C8U.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
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