| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-05-01
|
关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688638_20240501_B70C.pdf
|
|
|
2024-04-29
|
2023年独董述职报告-沈云樵 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688638_20240429_6TO4.pdf
|
|
|
2024-04-29
|
外汇衍生品交易管理制度 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688638_20240429_WP09.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
3 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
4 关于公司2023年年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2023年年度独立董事述职报告的议案
6 关于公司2023年年度监事会工作报告的议案
7 关于公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告的议案
8 关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案
9 关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
10 关于公司2024年开展外汇衍生品交易的议案
11 关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
12 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
13 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
14 关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
15 关于公司2024年董事薪酬方案的议案
16 关于公司2024年监事薪酬方案的议案 |
|
|
2024-04-27
|
关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688638_20240427_EVP3.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688638_20240427_00KF.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688638_20240427_FXD3.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688638_20240427_CJ2Q.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
关于召开 2023 年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688638_20240427_8GYF.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
关于公司2024年开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688638_20240427_U3SU.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688638_20240427_8VUF.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688638_20240427_YB42.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688638_20240427_RWSK.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688638_20240427_EXQ8.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
关于预计公司2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688638_20240427_Y89X.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
关于公司第一届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688638_20240427_WIPG.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
关于公司2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688638_20240427_SA8B.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688638_20240427_AZ7V.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
关于公司第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688638_20240427_0Y4V.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
誉辰智能2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688638_20240427_GD15.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-02-26
|
深圳市誉辰智能装备股份有限公司2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-26/688638_20240226_LC8M.pdf
|
|
|
2024-01-17
|
深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于完成工商备案登记的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/688638_20240117_Y86S.pdf
|
|
|
2024-01-03
|
深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行网下限售股份上市流通公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
深圳市誉辰智能装备股份有限公司本次股票上市流通总数为575,882股；上市流通日期为2024年1月12日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/688638_20240103_AMZ6.pdf
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-21
|
深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,中介机构变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/688638_20231221_IB2S.pdf
|
|
|
2023-11-28
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2 《关于公司修订并制定相关制度的议案》
3 《关于聘任公司2023年度外部审计机构的议案》 |
|
|
2023-11-28
|
第一届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/688638_20231128_27WU.pdf
|
|
|
2023-11-28
|
第一届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/688638_20231128_MK6X.pdf
|
|
|
2023-11-28
|
关于修订《公司章程》及修订并制定相关制度的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/688638_20231128_7Q8R.pdf
|
|
| | | |
